臭名昭著的加密貨幣交易所BitConnect 的創始人Satish Kumbhani 被指控涉嫌誤導全球投資者並在此過程中騙取了24 億美元。
根據司法部(DOJ) 的說法，總部位於聖地亞哥的聯邦大陪審團特別指控Kumbhani 通過BitConnect 的“貸款計劃”策劃了所謂的龐氏騙局：
“BitConnect 以龐氏騙局的方式運作，向早期的BitConnect 投資者支付後來投資者的錢。 總的來說，Kumbhani 和他的同謀從投資者那裡獲得了大約24 億美元。”
BitConnect (BCC) 價格歷史。資料來源：CoinMarketCap
早在2017 年的炒作中，BitConnect (BCC) 的交易價格創下了463.31 美元的歷史新高，據美國司法部稱，其市值達到了34 億美元的峰值。然而，如上圖所示，價格很快在幾個月內暴跌，給投資者造成了巨大損失。
據稱，居住在印度古吉拉特邦的Kumbhani 在BitConnect 的“貸款計劃”下向投資者承諾“產生可觀的利潤並保證回報”。起訴書稱，Kumbhani 使用新投資者的資金部分償還老投資者，直到突然關閉該項目——實施教科書式的龐氏騙局。
美國司法部進一步表示，Kumbhani 及其同謀通過市場操縱偽造了對BCC 的市場需求。據稱，由此產生的投資通過“BitConnect 的數字貨幣包集群和各種國際加密貨幣交易所”被隱藏和轉移。
支持DOJ 的指控，早在2021 年9 月，前BitConnect 發起人Glenn Arcaro 就與他在現已解散的加密貨幣交易和借貸平台中的角色有關的欺詐指控認罪。
起訴書還稱，Kumbhani 沒有按照《銀行保密法》的要求在金融犯罪執法網絡(FinCEN) 進行註冊，從而逃避了美國的監管。
總而言之，“Kumbhani 被控共謀實施電匯欺詐、電匯欺詐、共謀操縱商品價格、經營無牌匯款業務以及共謀實施國際洗錢，”司法部新聞稿說。
該案目前正在由FBI 克利夫蘭外地辦事處和IRS 刑事調查(CI) 進行調查。如果所有罪名成立，Kumbhani 將面臨最高70 年的監禁。此外，司法部建議所有BitConnect 投資者將自己註冊為潛在受害者。
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2 月20 日，一項新的集體訴訟要求陪審團對受歡迎的名人和有影響力的人進行審判，因為他們涉嫌參與了與SafeMoon 代幣有關的經典拉高拋售計劃。
正如Cointelegraph 報導的那樣，該訴訟指控SafeMoon 及其子公司模仿現實生活中的龐氏騙局，以不切實際的利潤為藉口誤導投資者購買SafeMoon 代幣。
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——華爾街W◎◎F | CwooFA (@WoofManCapital) 2021 年4 月21 日
該訴訟由原告Bill Merewhuader、Christopher Polite 和Tim Viane 起草，旨在代表和補償自2021 年3 月8 日以來購買SafeMoon 代幣的所有個人，並且是所謂的地毯拉動企圖的受害者。
資訊來源：由0x資訊編譯自COINTELEGRAPH。版權歸作者Arijit Sarkar所有，未經許可，不得轉載