美國司法部宣布，聖地亞哥的一個聯邦大陪審團已提起訴訟，指控BitConnect 的創始人組織了一場全球龐氏騙局。
BitConnect 是一個欺詐性加密貨幣投資平台，市值高達34 億美元，尤其是2017 年和2018 年。
Kumbhani 被控共謀實施電子欺詐、共謀實施電子欺詐、價格操縱、經營無牌匯款業務和共謀在國際上洗錢。
根據法庭文件，BitConnect 36 歲的印度創始人Satish Kumbhani 在BitConnect 的“借貸計劃”上誤導了投資者。作為該計劃的一部分，Kumbhani 及其同夥聲稱，BitConnect 的技術，稱為“BitConnect 交易機器人”和“波動率軟件”，可提供可觀的利潤和有保證的回報。如起訴書所述，BitConnect 是一個龐氏騙局，前投資者從後來的投資者那裡獲得資金。
根據該部的聲明，Kumbhani 與創建的支持者網絡一起，利用價格操縱製造了對該項目的加密貨幣BitConnect Coin (BCC) 存在合法市場需求的假象。還值得注意的是，Kumbhani 及其同夥試圖阻止通過數字貨幣包和各種國際加密貨幣交易所的交易來追踪投資者的欺詐性收益。
與此同時，美國證券交易委員會去年起訴了BitConnect 及其創始人。
價格高達450美元。
BitConnect 的加密貨幣BCC 在2018 年初高達450 美元。同年，大崩盤開始了，他們關閉了平台，價格也重置了。 BitConnect 在全球範圍內留下了數以萬計的受害者。
美國司法部發布的帖子：怪BitConnect的創始人首先出現在比特幣新聞-Uzmancoin-加密貨幣和區塊鏈上。
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