美國司法部在2016 年Bitfinex 的加密貨幣交易所被黑客攻擊期間扣押了價值36 億美元的比特幣（BTC），這具有好萊塢電影的所有要素——令人瞠目結舌的金額、色彩繽紛的主角和加密貨幣的斗篷和匕首——以至於Netflix 已經委託製作了一部紀錄片。
但是，在這部動感十足的驚悚片中，誰是無名英雄？來自多個機構的聯邦調查人員，包括新的國家加密貨幣執法小組，一直在煞費苦心地追踪資金線索來收集此案。美聯儲還查獲了以加密貨幣支付的Colonial Pipeline 贖金，成為去年的頭條新聞。根據最近發布的Chainalysis 加密貨幣犯罪2022 報告，美國國稅局(IRS) 在2021 年的非稅調查中查獲了價值35 億美元的加密貨幣。
這些趨勢表明，邪惡的犯罪分子和恐怖分子利用加密貨幣作為避風港將他們的不義之財、非法利潤、捐贈和資金從執法人員手中藏匿的能力正在減弱。例如，據報導，Bitfinex 黑客已將一小部分比特幣轉移到暗網交易所Alphabay，然後從那裡轉移到常規加密貨幣交易所。這是聯邦調查局用來逮捕被告的線索之一。
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執法機構在調查加密貨幣犯罪方面做得越來越好
少數幾個國家的監管機構和執法機構確實加大了對區塊鏈取證的投入。雖然最初在海上輸了，但一些G 男男女女在勝訴後已經磨練了關於搜查和扣押資產、在法庭上起訴和處置扣押的數字貨幣的劇本。這些具體步驟中的每一個都展示了對這種顛覆性技術的深刻理解。
調查過程中有幾個考慮因素，都需要對區塊鏈空間有深入的了解。區塊鏈可能是透明的，但必須理解和分析各種技術，例如超越器、混合器、鏈跳和結構化（進行多次小額轉賬以避免審查）。嫌疑人可能會被逮捕，但執法人員還必須確保數字資產不會被被告或其所謂的同夥轉移到無法觸及的地方。在未決案件期間，扣押的加密貨幣資產必須被安全保管。
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金融警察當然不希望在案件被起訴時加密貨幣資產被盜。通常，沒收的加密貨幣資產會被拍賣，收益會進入指定的政府賬戶。但是，當有無辜的受害者時，恢復原狀的程序對於建立對司法系統的信任至關重要。
區塊鏈取證是更大的數字取證領域的一部分
區塊鏈分析和取證並不孤單地生活在荒島上。將不法行為者繩之以法需要多層次的合作。首先，執法部門在追踪加密貨幣犯罪方面的日益成功是由於處理法定到加密貨幣和加密貨幣到法定貨幣轉換的實體的了解你的客戶(KYC) 規範的收緊。然後，還涉及其他數字取證技術，例如從被扣押的手機和計算機中收集數據和證據。
其次，有私營部門合作夥伴支持加密貨幣監控、執法行動和案件。現在有幾家公司提供區塊鏈智能工具，例如識別受污染的錢包、為錢包地址分配風險評分、使用分析和人工智能技術來標記可疑模式等等。使用這些工具和技術，調查機構可以更加有效。憑藉反洗錢(AML) 法規定的KYC 信息，檢察官及其在涉及證券、商品、稅收和貨幣事務的監管機構的同事在真實的鏈下世界中進行調查。
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國際合作也很重要。犯罪分子希望將其資產置於法律的長臂範圍之外。執法機構需要與其他國家的伙伴機構合作。金融行動特別工作組(FATF) 是一個重要的政府間決策機構，負責協調規則並協助起訴洗錢活動並阻止資助恐怖主義。它已經就虛擬資產提出了建議，例如旅行規則的案例，但各國仍處於實施它們的不同階段。這就是轉型中的金融世界中主權和國家地位的變幻莫測，其參與規則仍在製定中。
區塊鏈取證專業知識分佈不均
美國和其他一些國家的機構最近取得的成功可能會給人一種印象，即各地的執法機構都在區塊鏈取證之上。實際上，擁有最先進的區塊鏈分析工具的專家團隊是個例外。許多國家機構尚未開始在該領域建立能力。
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截至2022 年，已有50 多個國家/地區對加密貨幣實施了絕對或隱含禁令。具有諷刺意味的是，即使是禁止加密貨幣或對其持懷疑態度的國家也需要掌握區塊鏈分析，因為數字資產很容易跨越國界。注意執法機構僱傭更多的區塊鏈專家和白帽黑客。
調查Bitfinex 黑客事件所涉及的錯綜複雜的舞蹈表明，他們甚至可能成為BFF。對於金融犯罪，法律當局的口號一直是“追隨金錢”。區塊鏈交易的公共性質實際上使追踪和追踪犯罪活動變得更加容易。與知道自己在做什麼的技術人員一起工作會更容易。
加密貨幣自由主義者可能不喜歡調查機構更多地參與該領域，但牆上的文字很清楚：這樣的護欄對所有相關人員都更好，消費者和加密貨幣公司都是如此。該行業不可能價值數万億美元，也不能引起監管機構的密切關注。
本文由Kashyap Kompella 和James Cooper 合著。
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Kashyap Kompella，CFA，技術行業分析師，是全球人工智能諮詢公司RPA2AI 的CEO。 Kashyap 擁有電氣工程學士學位（榮譽）、MBA 學位和商業法碩士學位。他還是CFA 特許持有人。 Kashyap 是《實用人工智能：企業手冊》的合著者。
詹姆斯庫珀是聖地亞哥加州西部法學院的法學教授和新加坡社會科學大學的研究員。兩年半以來，他一直為亞洲、拉丁美洲和北美的政府提供法律改革和顛覆性技術方面的建議。作為美國司法部和國務院的前承包商，他為區塊鍊和其他技術公司提供建議。
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