針對BitConnect、其創始人和發起人的長期加密貨幣欺詐案尚未解決。美國證券交易委員會透露，加密貨幣交易所的創始人薩蒂什·庫姆巴尼（Satish Kumbhani）無處可尋。
SEC 正在尋找被起訴的BitConnect 創始人
在最近的法庭文件中，美國證券交易委員會律師理查德普里莫夫表示，Kumbhani 已經從他的祖國印度消失了。他補充說，所有想知道他下落的嘗試都失敗了
自11 月以來，該委員會一直在與該國的金融監管機構協商，試圖找到Kumbhani 的地址。然而，目前，Kumbhani 的位置仍然未知，Primoff 說。
這導致SEC 無法向Kumbhani 發送針對他的指控的通知。 SEC 要求法院將案件延期至5 月30 日，因為它繼續尋找這位36 歲的人。
上週五，美國司法部(DOJ) 在聖地亞哥正式指控Kumbhani 參與了一項價值24 億美元的交易，美國證券交易委員會提交了該文件。起訴書指控BitConnect 創始人通過加密貨幣交易所“借貸計劃”誤導全球投資者。
根據上述計劃，Kumbhani 和其他人告訴投資者，交易所可以使用兩個專有的自動交易軟件——“BitConnect Trading Bot”和“Volatility Software”為他們創造利潤。
雖然不存在這樣的技術，但交易所多年來一直在實施龐氏騙局，利用新投資者的資金向早期投資者支付費用，同時還吸走了大部分資金。
2018 年，該交易所在收到德克薩斯州和北卡羅來納州等州監管機構的停止令後，突然停止了借貸計劃。 BitConnect 在美國的發起人Glenn Arcaro 去年9 月對欺詐指控認罪。
美國證券交易委員會仍在追捕龐氏騙局的其他推動者。如果所有罪名成立，Kumbhani 可能面臨最高70 年的監禁。法院還在尋求追回從投資者那裡被盜的24 億美元。
加密貨幣詐騙受害者可以希望伸張正義
雖然許多加密貨幣騙局仍未解決，但越來越多的案件正在得到解決。在最近的過去，法院一直在增加他們對將加密貨幣詐騙者進行預定的參與。
今年已經追回了2016 年從Bitfinex 被盜的價值36 億美元的比特幣。在司法部調查人員的努力下，兩名嫌疑人也被捕。
同時，鼓勵詐騙的受害者挺身而出要求賠償。
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