據了解此事的官員稱，BitConnect 的創始人Satish Kumbhani 在被美國證券交易委員會以24 億美元的龐氏騙局起訴後，已從他的祖國印度失踪。
Kumbhani 已被美國證券交易委員會起訴，聲稱BitConnect 創始人從這個加密貨幣交易平台的投資者那裡欺詐性地籌集了超過20 億美元。但是，美國證券交易委員會無法追踪他的下落以實際向他發出通知。
昆巴尼搬家了嗎？
週一，當證券交易委員會的律師Richard Primoff 在法庭文件中表示，BitConnect 的創始人很可能從印度搬到另一個國家的一個未知地址時，Kumbhani 的下落受到質疑。
“自11 月以來，委員會一直在與該國的金融監管機構協商，試圖找到Kumbhani 的地址。 然而，目前，Kumbhani 的位置仍然未知。”
SEC 要求美國地方法院法官John Koeltl 將其延期至5 月30 日，以便它可以嘗試找到Kumbhani，如果發現他在美國，則向他發出通知。
一個巨大的龐氏騙局
如果發現Kumbhani 在美國或試圖進入該國，如果美國證券交易委員會對他提出的指控被定罪，他可能會被捕並可能被送進監獄。據檢察官稱，Kumbhani 於2016 年創建了BitConnect 和BitConnect 代幣。 Kumbhani 表示，BitConnect 的借貸計劃基於專有的波動性軟件，交易機器人將在全球加密貨幣市場上進行交易。
然而，貸款計劃被證明是一個龐大的龐氏騙局，使Kumbhani 在2018 年關閉之前從投資者那裡籌集了24 億美元。關閉敲響了警鐘，Kumbahni 的多個國家的發起人尋求幫助以與投資者打交道他們幾乎把所有的錢都投入了這個計劃。
針對Kumbhani 的一系列指控
BitConnect 沒有產生任何利潤，該公司使用新投資者的資金來支付之前投資該公司的人。因此，Kumbhani 面臨多項指控，包括電匯欺詐、經營無牌匯款業務、串謀進行電匯欺詐、串謀操縱商品價格以及串謀進行國際洗錢。
此前，該公司在美國的首席發起人格倫·阿爾卡羅（Glenn Arcaro）對指控表示認罪。檢察官還表示，他們將出售從Arcaro 查獲的5700 萬美元的加密貨幣。
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