大多數人沒有意識到的是，加密貨幣，無論是比特幣還是以太坊，都是逃避制裁和隱藏資金的可怕工具。
為直接回應俄羅斯對烏克蘭的恐怖入侵，美國對俄羅斯政府（包括普京總統）、普京圈子中的寡頭以及與克里姆林宮關係密切的俄羅斯企業實施了嚴厲的經濟制裁。
然而，在宣布這些制裁措施後不久，參議員伊麗莎白沃倫(D-MA) 轉發了紐約時報的一篇文章，聲稱加密貨幣可用於規避美國的製裁。
之後，沃倫在3 月2 日致財政部長的一封信中呼籲加強對數字資產的“審查”，加入那些聲稱加密貨幣和去中心化金融為普京提供了繞過美國製裁的途徑的人的行列。
這是一個引人入勝的故事，但事實並非如此
制裁限制了美國公民與受制裁的個人或企業進行交易的能力。規避不是指受制裁個人擁有資產的能力，而是指違反不與受制裁個人和實體進行交易或促進與受制裁個人和實體交易的義務的美國個人。
要用作規避制裁的工具，數字資產必須允許美國公民與受制裁的實體進行交易，而不會產生後果或將其活動暴露給執法部門。
這正是數字資產不做的事情。事實上，與傳統金融市場相比，數字資產特別不適合逃避制裁，因為數字資產可以通過各種方式提高制裁合規性。
持續努力失敗
儘管不斷努力和嚴格審查，傳統金融體係從未接近完全禁止非法行為者使用金融服務。根據美國政府和其他方面的估計，非法經濟規模龐大，總額超過一萬億美元，與實際受到執法破壞的非法金融活動的數量相比相形見絀。
是的，加密貨幣可用於非法金融活動，例如逃避制裁。然而，與傳統生態系統相比，數字資產更難以大規模用於非法目的。
區塊鏈的透明度
為什麼會這樣？答案與點對點數字資產交易中的交易信息如何存儲有關。尤其是透明的區塊鏈，可以創建永久且不可變的交易記錄。
這種透明度如何誤導犯罪分子的例子不勝枚舉。最近幾週，通過分析鏈上數據解決了歷史上最大的兩個加密貨幣黑客，Bitfinex 黑客和DAO 黑客。
這些黑客事件發生在幾年前，從那時起，執法部門以及任何其他有互聯網連接的人都可以公開獲取追踪黑客所需的數據。
複雜的軟件
此外，用於分析大量鏈上數據的軟件工具正變得越來越複雜。加密貨幣企業已經在使用這些工具，最近宣布成立加密貨幣執法部門的司法部也是如此。
政府已經在尋找基於加密貨幣的非法金融活動，包括逃避制裁，並且已經非常擅長這樣做。總而言之，制裁合規性在加密貨幣世界中仍然存在並且很好。
最後的想法
如果參議員沃倫和其他國會領導人真的擔心加密貨幣會助長大規模規避制裁，他們可以採取措施防止這種情況成為現實。其中最重要的是確保加密貨幣網絡和去中心化金融能夠在美國蓬勃發展。
這將為美國政府和執法部門在數字資產市場開發和實施最有效的製裁合規工具提供最佳機會，並促進數字資產市場參與者與美國執法部門之間的合作。
國會領導人應該停止在沒有證據的情況下猜測犯罪分子如何使用加密貨幣來避免美國的製裁，而應表達他們對加密貨幣行業已經廣泛的製裁合規工作的支持並幫助改進這些工作。
我撰寫有關區塊鏈、加密貨幣、NFT 和其他顛覆性技術和創新的文章。
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