總部位於美國的加密貨幣交易所Coinbase 提議使用加密貨幣來幫助確保遵守經濟制裁。該建議強調了傳統金融基礎設施使法定貨幣易於洗錢和逃避制裁。
該博客由Coinbase 的首席法律官Paul Grewal 撰寫，討論了在俄羅斯與烏克蘭衝突期間提出的日益擴大的全球製裁範圍。加密貨幣交易所支持政府對個人和領土實施制裁的決定，強調其在“促進國家安全和阻止非法侵略”方面的重要性。
https://t.co/h08YXYgAoM 制裁在促進國家安全和阻止非法侵略方面發揮著至關重要的作用，@coinbase 完全支持政府當局的這些努力。它們最適合決定何時、何地以及如何應用它們。
— Paul Grewal (@iampaulgrewal) 2022 年3 月7 日
Grewal 指出，儘管政府多年來提出了製裁，但通過傳統金融機構洗錢仍然是最受追捧的逃避制裁的方法：
“通過空殼公司進行交易，在已知的避稅天堂進行交易，並利用不透明的所有權結構，不良行為者繼續使用法定貨幣來掩蓋資金的流動。”
另一方面，Grewal 認為，數字資產交易本質上是公開的、可追溯的和永久的——管理當局可以利用這一重要特徵來檢測和阻止逃稅行為。
2/ 每家美國公司都必須遵守法律——無論你的公司是否處理美元、加密貨幣、黃金、房地產甚至非金融資產，都無關緊要。制裁法適用於所有美國個人和企業。
— Brian Armstrong – barmstrong.eth (@brian_armstrong) 2022 年3 月4 日
此外，著名的加密貨幣律師Jake Chervinsky 還強調了為什麼政府不可能利用加密貨幣來逃避制裁。 Grewal 承認這一點，他表示，打算抵制制裁的行為者將需要“幾乎無法獲得數量的數字資產”，並補充說：
“因此，試圖使用公開透明的加密貨幣技術掩蓋大宗交易將比其他已建立的方法（例如，使用法定貨幣、藝術品、黃金或其他資產）困難得多。”
Coinbase 為實施全球製裁計劃而採取的一些主動措施包括在註冊過程中阻止標記實體的訪問、檢測規避嘗試和使用複雜的區塊鏈分析程序預測威脅。
此外，其他加密貨幣企業已開始根據美國政府建議的製裁措施採取措施，進一步阻止加密貨幣的使用。例如，總部位於布拉格的數字貨幣包提供商Satoshi Labs 宣布停止向俄羅斯運送數字貨幣包。 Satoshi Labs 發言人Kristýna Mazánkov 表示，雖然比特幣(BTC) 是非政治性的，但限制在俄羅斯運送數字貨幣包的舉措是因為“公司員工與衝突有關，這使其成為個人問題。”
除了幫助執法部門通過透明的區塊鏈跟踪可疑活動外，加密貨幣在保護個人隱私方面發揮著至關重要的作用——這是傳統金融系統中存在的一項原則。格魯瓦爾總結道：
“我們相信，我們可以通過繼續支持執法工作，同時促進尊重個人隱私的政策框架來平衡這些利益。”
相關：紐約州加強區塊鏈監控以實施制裁
3 月的第一周，紐約州金融服務部(DFS) 宣布實施基於區塊鏈的技術，以進一步執行正在進行的全球製裁。
#ICYMI：@GovKathyHochul 宣布了加強#NYDFS 對#Russia 實施制裁的新行動。在這裡閱讀更多➡️https://t.co/y3QbVl0VxQ。
– 紐約金融服務局(@NYDFS) 2022 年3 月2 日
正如Cointelegraph 報導的那樣，DFS 計劃加快採購額外的區塊鏈分析技術，以幫助識別與DFS 許可的虛擬貨幣業務相關的俄羅斯個人和實體。
資訊來源：由0x資訊編譯自COINTELEGRAPH。版權歸作者Arijit Sarkar所有，未經許可，不得轉載