英國金融行為監管局(FCA) 已向幣安Markets 發出警告，以回應幣安的支付公司Bifinity 和投資公司Eqonex 建立戰略合作夥伴關係。
在周一的聲明中，FCA 重申，由於之前擔心該公司無法“受到有效監管”，聲稱其某些產品，幣安Markets Limited 未經事先同意不得在英國進行某些受監管的加密貨幣相關活動對投資者構成“重大風險”。金融監管機構暗示Bifinity 最近宣布與Eqonex 合作可能引起英國監管機構的關注。
根據FCA 的說法，Bifinity 和Eqonex 之間的合作實際上意味著根據英國的洗錢法規，屬於幣安集團的某些個人和實體現在可能被視為Digivault、Diginex 的英國子公司和Eqonex的託管解決方案。金融監管機構表示，在合作之前，它“無權評估幣安集團實體的適當性和適當性”，但此前曾警告公眾對這家加密貨幣公司的擔憂。
作為與Eqonex 戰略合作夥伴關係的一部分，Bifinity 同意提供3600 萬美元的可轉換貸款，旨在擴大公司的產品，包括Digivault。根據FCA 的說法，這筆貸款授予Bifinity 對Eqonex 的“特定合約權利”，這可能意味著該協議可能允許幣安Group 公司——在本案中為Bifinity——通過Eqonex 與Digivault 的連接在英國開展受監管的加密貨幣活動——違背監管機構於2021 年6 月發出停止運營的通知。
監管機構表示：“如果FCA 不滿意公司或其實益擁有人是否合適，可以採取措施暫停或取消加密貨幣資產業務的註冊。” “FCA 也有權以多種理由暫停或取消公司的加密貨幣資產註冊，包括公司未遵守《洗錢條例》規定的義務。”
我們知道Eqonex Limited 和幣安集團最近發表的聲明確認，一家名為Bifinity 的實體將向EQONEX 提供3600 萬美元的可轉換貸款。 https://t.co/EV7keSHRpa
— 金融行為監管局(@TheFCA) 2022 年3 月7 日
加密貨幣交易所幣安在2021 年6 月表示，FCA 通知對其服務“沒有直接影響”，稱幣安市場是“一個獨立的法律實體”。幣安首席執行官趙長鵬後來在12 月宣布，該交易所正計劃申請FCA 牌照，並希望在18 個月內在英國運營。
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要成為在英國註冊的加密貨幣公司，公司需要按照該國的反洗錢和打擊資助恐怖主義的法規來運作。 Cointelegraph 報導稱，截至2 月，在大約200 家申請的公司中，有32 家公司已獲得FCA 批准作為註冊加密貨幣資產服務提供商。
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