愛沙尼亞正準備執行一套新的反洗錢規則，這些規則將加強對在愛沙尼亞許可下運營的加密貨幣公司的要求。這些變化發生在人們擔心俄羅斯可能會使用加密貨幣來逃避西方制裁以及對波羅的海國家反洗錢政策的持續審計中。
愛沙尼亞政府為加密貨幣企業創造更嚴格的監管環境
愛沙尼亞的銀行業過去曾參與為可疑的俄羅斯客戶處理數十億美元的交易，現在正在採取措施堵住可能讓俄羅斯、其精英和盟國白俄羅斯逃避因入侵烏克蘭而實施的製裁的漏洞。
下週二，該國經修訂的《防止洗錢和恐怖主義融資法》將生效，引入了嚴格的標準。 Politico 在一份報告中指出，加密貨幣公司將首當其沖地受到愛沙尼亞打擊髒錢的戰爭。
此次更新將使愛沙尼亞對使用數字資產運營的平台的監管制度比即將出台的歐盟規則更加嚴格。 2017 年採用的框架被認為過於寬鬆，因為它允許數百家企業（其中許多企業位於其他地方）從愛沙尼亞獲得許可。
財政部長Keit Pentus-Rosimannus 在接受該刊物採訪時堅稱，愛沙尼亞歡迎創新，但強調它不會容忍金融犯罪，並將把防止洗錢作為優先事項。他進一步評測說：
監督根本不可能。但風險是我們的，因為他們持有愛沙尼亞執照。這是法律改變的一件事。
愛沙尼亞當局打算讓公司更難加入其加密貨幣領域。提供數字錢包和在線兌換服務的實體必須滿足100,000 歐元（109,000 美元）的最低資本要求，而提供託管服務的實體將需要至少250,000 歐元。
新立法還將引入更高的註冊費用、更嚴格的盡職調查義務和更嚴格的監管審查。此外，與以前不同，加密貨幣公司將被要求在該國保持存在。
在歐洲委員會反洗錢措施和恐怖主義融資評估專家委員會（Moneyval）對該國防止非法資金流動的保障措施的持續審計中，塔林正在加強對加密貨幣的監督。
將於12 月完成任務的審計員正在研究數字資產法規以及其他政策。愛沙尼亞的質押很高，因為這個波羅的海國家最終可能會與另一個試圖成為加密貨幣友好目的地的歐盟小成員國馬耳他一起被列入“灰名單”。
儘管布魯塞爾的政策制定者仍在考慮歐盟的加密貨幣資產市場(MiCA) 提案，但愛沙尼亞政府正在加強其做法。更重要的是，預計歐洲標準不會像愛沙尼亞的新法規那麼嚴格。根據歐盟委員會的提議，加密貨幣服務提供商的資本要求在50,000 歐元至150,000 歐元之間。
在愛沙尼亞實施更嚴格的規定後，你是否預計許多加密貨幣企業會遷出愛沙尼亞？在下面的評測部分告訴我們。
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