3 月12 日，俄羅斯軍隊在布羅瓦里區Kvitneve 村砲擊一個冷凍食品倉庫起火。來源：Twitter/@MVS_UA
Elliptic 和Chainalysis 等“加密貨幣取證公司”似乎在國際媒體上聲名鵲起——他們的區塊鏈分析工具據稱使他們能夠在西方政府尋找使用加密貨幣的俄羅斯制裁逃避者方面取得重大進展。
Elliptic 聯合創始人湯姆羅賓遜告訴彭博社，該公司已向西方官員提供了“可能與受制裁的俄羅斯官員和寡頭有關”的數字貨幣包信息。據報導，該公司和Chainalysis 正在與一系列主要位於美國的政府機構和部門合作。
羅賓遜聲稱，有問題的錢包包含“大量的加密貨幣資產”。
然而，Elliptic 暗示這個錢包可能只是冰山一角，並聲稱它正在“積極調查”被認為與“受到製裁的俄羅斯官員和寡頭”有關的錢包。
該公司宣布：
“我們正在與政府機構和其他組織合作，以確保那些對烏克蘭進行野蠻和非法入侵的人不能使用加密貨幣資產來隱藏他們的財富。”
此外，Elliptic 首席執行官Simone Maini 在一篇博客文章中寫道，該公司“已經確定了400 多家虛擬資產服務提供商(VASP)，主要是交易所，可以用盧布購買加密貨幣。”
此外，她補充說，該公司“還將數百萬個加密貨幣資產地址”與VASP 相關聯，並指出大多數是不受監管的，並允許其用戶匿名訪問他們的服務。
該公司聲稱“將超過1500 萬個加密貨幣地址與俄羅斯的犯罪活動直接聯繫起來”。 Elliptic 表示，這將允許加密貨幣提供商“篩選交易和錢包以暴露於該活動，並確保收益不會被洗錢。”
此外，邁尼寫道，她的公司已經“確定了與俄羅斯受制裁行為者相關的數十萬個加密貨幣地址”——並補充說，這些地址“超出了製裁名單中的內容”，並包括“我們能夠關聯的其他地址”通過我們自己的分析與這些參與者進行分析。 ”
該公司似乎希望通過創建所謂的“加密貨幣資產製裁合規最佳實踐”來引領該領域。
羅賓遜還聲稱，上週盧布交易交易所的活動“比2 月底戰爭爆發前一周增加了兩倍”。
他被引述說：
“事實證明，寡頭們可以通過將所有財富轉移到加密貨幣中來完全繞過制裁，這並不現實。 加密貨幣是高度可追溯的。 加密貨幣可以而且將被用於規避制裁，但這不是靈丹妙藥。”
他補充說，“總的來說”，加密貨幣服務提供商的“制裁合規水平”“非常高”。
本月早些時候，Chainalysis – 此前聲稱它已經開發出對CoinJoin 交易進行去匿名化的能力– 表示將免費向希望遵守制裁要求的加密貨幣平台提供一系列分析工具。
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