正如我們在最新的加密貨幣新聞中進一步看到的那樣，阿根廷通過新的AML 規則打擊了加密貨幣和區塊鏈技術。
阿根廷將把加密貨幣公司納入其反洗錢法規。阿根廷打擊了加密貨幣，並將加密貨幣公司納入其更廣泛的反洗錢制度。阿根廷的Unidad de Informacion Financiera 是該國監管洗錢風險的主管機構，目前正在努力將加密貨幣公司添加到受AML 報告要求約束的實體名單中。據知情人士透露，新規計劃今年起實施。
如果這些規定獲得通過，它將改變加密貨幣公司與阿根廷監管機構互動的方式，這些公司的任務只是遵守2019 年的稅務報告規定。這不是當局第一次監督AML 風險並瞄準加密貨幣公司。在英國，FCA 在2021 年3 月採取了同樣的舉措。從那時起，FCA 定義的加密貨幣業務需要提交年度金融犯罪申報表，其中包含在報告期內生成的文件和可疑活動報告的數量。 FCA 表示：
“本政策聲明建議，應根據其業務活動和潛在的洗錢風險，將更多公司和加密貨幣資產業務納入回報範圍。”
美國和歐盟也在加密貨幣方面採取了一些更大的監管措施。拜登總統簽署了關於確保負責任地開發數字資產的加密貨幣行政命令，該命令的一部分旨在打擊加密貨幣行業的非法金融活動。在歐盟，立法者投票批准了加密貨幣資產市場監管方案。 MiCA 一攬子計劃旨在協調歐盟監管整個行業的方法。
正如最近報導的那樣，阿根廷在過去幾個月中採取了措施來規範整個加密貨幣行業，而此舉是在該國試圖打擊資本外逃之際發生的。阿根廷更新了其監管框架，以包括對與加密貨幣相關的金融業務進行更多控制，因此，阿根廷稅務機關AFIP 要求加密貨幣交易所發布8126 表格的客戶數據的月度報告。
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