摘要：在美國高度關注俄羅斯可能利用加密貨幣逃避制裁之際，美國銀行、住房和城市事務委員會周四主持了「了解數字資產在非法金融中的作用」主題聽證會。
0x新聞消息，在美國高度關注俄羅斯可能利用加密貨幣逃避制裁之際，美國銀行、住房和城市事務委員會周四主持了「了解數字資產在非法金融中的作用」主題聽證會。
證人包括Chainalysis 聯合創始人兼首席戰略官Jonathan Levin；金融犯罪執法網絡（FinCEN）副主任兼數字創新官Michael Mosier；KUNA 交易所創始人及烏克蘭區塊鏈協會主席Michael Chobanian；杜克大學法學院傑出研究員Robinson Everett；杜克大學法學院國家安全高級講師Shane Stansbury。
本次聽證會中，Pat Toomey 等共和黨議員一如既往的支持加密，除Elizabeth Warren 之外，大部分民主黨議員也對比特幣、加密貨幣和Web3 發表了中立甚至積極的評論。當被問及俄羅斯總統普京或其他受制裁實體是否可以使用加密貨幣來繞過規則時，證人一致認為這種可能性很小。
0x新聞編輯部總結了本次聽證會的重點：
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加密領域最積極的反對者、民主黨參議員Elizabeth Warren 宣布了「數字資產製裁合規增強法案」，法案全文尚未公佈，但她表示：“這項法案將授權總統制裁與受制裁俄羅斯實體開展業務的外國加密公司，並授權財政部長採取行動”；
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民主黨參議員Tina Smith（D-MN）表示，國會似乎正試圖將加密貨幣納入現有監管框架；
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民主黨核心參議員Mark Warner 認為，就犯罪和合法使用而言，加密不是一個非此即彼的命題；
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民主黨參議員Jon Tester 詢問普京或整個俄羅斯是否使用加密貨幣來規避制裁，3/4 的與會者表示沒有；
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共和黨議員Pat Toomey 認為，加密領域存在巨大的商業機會，美國需要良好的監管來保持優勢；
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烏克蘭加密交易所KUNA 創始人Chobanian 表示，如何使用加密取決於誰使用它，Web3 將成為用來重建烏克蘭的技術；
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FinCEN 副主任敦促國會將FinCEN 和OFAC 的預算增加7400 萬美元
觀點提要
【Elizabeth Warren 提出針對製裁俄羅斯使用加密貨幣的法案】
美國參議員Elizabeth Warren (D-MA) 在聽證會中表示，委內瑞拉、伊朗和朝鮮已經使用加密貨幣來規避制裁，並詢問普京是否可以使用多個區塊鍊和“混合服務”來隱藏資產，Chainalysis 聯合創始人兼首席戰略官Jonathan Levin回應稱，混合服務每天只處理大約30 美元，普京和寡頭不太可能利用這些服務來大規模逃避制裁。 Warren表示她正在引入「數字資產製裁合規增強法案」，重點關注俄羅斯、制裁和潛在的加密貨幣使用。該法案由其他10 名民主黨參議員共同發起，包括參議員Duckworth、Cortez Masto、Menendez、Van Hollen等。法案尚未在國會檔案中公開，根據The Block 獲得的草案副本，該法案要求白宮收集一份關於所有與俄羅斯有任何關係的加密服務提供商的報告，它還賦予財政部廣泛的權力，以禁止交易所等加密服務提供商與任何與俄羅斯相關的地址進行交易。
【Mark Warner：就犯罪和合法使用而言，加密不是一個非此即彼的命題】
民主黨核心參議員Mark Warner 表示，就犯罪和合法使用而言，加密不是一個非此即彼的命題。他說：“我承認Lummis的一個觀點，坦率地說，這是一種以相對較快的方式將資產轉移給烏克蘭人民的方式，我要對此表示讚賞。”
【Pat Toomey：沒有證據表明俄羅斯使用加密貨幣以任何重大方式逃避制裁】
共和黨高級參議員Pat Toomey 表示：“據多個機構的政府官員稱，根本沒有證據表明俄羅斯使用加密貨幣以任何重大方式逃避制裁”。加密的可追溯性使其用於犯罪“非常危險”，1 億美元的加密貨幣捐款已用於烏克蘭武裝和資助該國。加密領域存在巨大的商業機會，美國需要良好的監管來保持優勢。
【杜克大學法學教授：加密貨幣是勒索軟件的專有媒介】
杜克大學法學教授和前聯邦檢察官Shane Stansbury 在聽證會上表示，“加密貨幣可以成為非法活動的磁石”，例如被用於剝削兒童、販賣人口、欺詐和敲詐勒索。 Stansbury 指出，通過提供線索，執法部門在追踪犯罪活動方面做得更好，但仍很難將犯罪活動與特定個人聯繫起來，他說：“加密貨幣是勒索軟件的專有媒介”。
【Chainalysis聯合創始人：區塊鏈的透明度使執法部門能夠採取措施跟踪資本流動】
證人之一、Chainalysis 聯合創始人兼首席戰略官Jonathan Levin 表示，區塊鏈的透明度使執法部門能夠在沒有傳票或報告標準的情況下採取措施跟踪資本流動。至於加密貨幣是否真的在幫助俄羅斯逃避制裁，Levin說：“據我們所見，[俄罗斯]入侵後主要加密貨幣的使用並沒有發生很大的系統性變化。這向我表明，這裡不存在系統性問題。[但是]我們正在密切關注”。
【FinCEN副主任：加密貨幣允許比聯合國提供更快和更多的援助】
金融犯罪執法網絡(FinCEN) 副主任兼數字創新官Michael Mosier 在周四的聽證會上表示，加密貨幣為委內瑞拉的醫護人員提供了關鍵援助、允許“比聯合國提供的更快和更多的援助”給烏克蘭政府，在公共分類賬上的錢包也是透明的，他說：“[加密]比聯合國的石油換食品醜聞更具責任感”。Mosher 還敦促國會通過預算，將FinCEN 和OFAC 的預算增加7400 萬美元，以增加人員和更新技術，他表示該機構目前缺乏預算，要求預算局和白宮提供更多支持，以監控和分析公共加密區塊鏈上的活動。
【KUNA 創始人：Web3 將成為我們用來重建烏克蘭的技術】
烏克蘭加密交易所KUNA 創始人Chobanian表示，Web3 將成為將用來重建其國家的技術，如何使用加密取決於誰使用它，並表示他發起的基金已經為烏克蘭Mariupol和其他周邊城市等地籌集了5000 萬美元。他還提到：“我是所有數字的幕後推手，我知道這是怎麼發生的，將大量資金從法定貨幣轉移到加密貨幣是不可能的，物理上是不可能的”。
【議員Brad Sherman 將提出與俄羅斯制裁相關的配套法案】
眾議員Brad Sherman在會上表示：“我將在眾議院提出一項配套法案，並期待與我的同事一起確保政府可用的工具之一是能夠告知加密貨幣交易所，如果他們在美國開展業務，在這場危機結束之前，他們不能與俄羅斯的加密錢包做生意”。 Sherman長期以來一直對加密貨幣的使用持懷疑態度，曾呼籲徹底禁止在美國購買加密貨幣。
【Jonathan Levin：加密可以補充當前的貨幣體系】
Chainalysis 聯合創始人兼首席戰略官Jonathan Levin 表示，加密是一種基礎廣泛的技術，可以補充當前的貨幣體系。關於加密系統的黑客攻擊漏洞， Levin表示，黑客攻擊發生在中間人為他人持有資金的交易所，這是監管可能最能著手的地方，他指出紐約梅隆銀行已作為加密貨幣的保管方進入該行業。
聽證會召開之際，美國聯邦政府希望加強對加密貨幣行業的監督。0x新聞此前報導，拜登政府最近頒布的行政命令概述了圍繞數字資產進行研究和監管的下一步措施，這在很大程度上受到了業內人士的稱讚，長期以來加密參與者一直強調明確的監管方針的重要性。
作者：Mary Liu
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