受污染的比特幣或受污染的比特幣是與比特幣或某些與非法活動相關或被認為是骯髒的加密貨幣相關的概念。儘管我們會看到情況並非總是如此。
對於許多收到BTC 的人來說，這是一個擔憂，因為他們認為他們可能會收到骯髒的比特幣。
儘管這可能不是這個人的錯，但人們可能會認為他們的資金可能被某些執法機構沒收、賬戶凍結或調查。
但在我們評估所有這些後果之前，我們有必要深入研究幾個對我們將要處理的主題非常重要的概念。
為什麼會被污染？
我們首先想到並且必須解決的問題是導致比特幣最終被弄髒或變髒的事實是什麼？這是某種事件嗎？偷了？騙取？ 。
BTC 最終變髒或弄髒的原因之一與它在犯罪行為中的用途有關。
當進行區塊鏈分析並發現這些比特幣在歷史上的某個時刻被用於某些犯罪活動時，那麼可能會或可能不會說它們已被此事件污染。
但這並不總是與特定情況有關，但也許骯髒來自某些服務的使用，例如在黑市中。用戶在以法定貨幣出售它們之前已使用它們買賣非法產品。
到目前為止，我們已經看到了與非法情況相關的示例和描述，儘管比特幣也可能以受污染的面額結束，因為它與具有負面含義的事物相關聯。
例如，它們是針對特定人群的有爭議捐贈的產物，這會引起拒絕或爭議。這就是為什麼將來有人可能不想接受這些BTC。
歸根結底，比特幣是骯髒的，因為它們以某種方式與未被廣泛接受或欣賞的事物相關聯。
雖然，這個概念不一定總是消極的，因為與某個事件相關聯並不意味著這是一個缺點。在某些情況下，它甚至可能是積極的。
假設有人從中本聰那裡收到比特幣，由於具有一定的歷史準確性，該鏈接可能會提高這些比特幣的價格。
誰污染了它？
作為一種去中心化的貨幣，沒有人或實體可以確定比特幣是否骯髒。沒有標準，即成文法，可以告訴我們BTC 何時被污染。甚至沒有正式的定義，因為我們看到在許多情況下可以這樣稱呼它。
然而，有一些普遍的共識，人們可以認為比特幣是臟的：
1. 詐騙產品
一個人被騙並使用某種平台報告事件，並指出用於攻擊的地址。
從那裡開始，比特幣將具有一定的污點，使它們與其他比特幣區分開來。唯一的問題是投訴不一定是真實的，雖然對於一些人來說足以將這些比特幣列入黑名單，但對於另一些人來說，這不是足夠的理由，並且違背了網絡的去中心化和自由。
最後，任何不喜歡一個人的人都可以利用這個資源給他們帶來傷害。在這種情況下，我們可以說它被污染了，但由於投訴不會被非常認真地對待，事實是它不會有任何影響。
此外，該報告將在特定網站上進行。如果我們想確保資金不被污染，我們將不得不審查所有可能的投訴，這是不切實際的。
另一個問題是，即使是真的，如果騙子使用交易所的錢包，那是否意味著現在整個交易所的錢包都被污染了？
2. 推特黑客
有一段時間，在Twitter 上入侵名人賬戶並利用他們的追隨者來宣傳虛假比賽是一種時尚。基本上，它包括向一個地址匯款，然後獲得獎品。
但是，我們都知道這是一個騙局，沒有人會收到任何東西。在這種情況下，整個社區都知道地址並可以報告它們，從而獲得了幾個可靠來源，這些信息是騙局的一部分。
儘管我們稍後會看到，從這些公開譴責的地址接收資金並不意味著比特幣繼續受到污染。
3. 對服務的攻擊
當個人或公司因黑客攻擊而損失資金時，通常會在事件發生後不久聯繫專業人士以調查發生的情況。
分析完成後，公司或負責調查的人員可以決定對與盜竊有關的資金進行標記。
但與其公開這樣做，不如聯繫某些服務機構（例如交易所），向他們指示這些資金是盜竊所得。這是這類情況下的一般做法。
4. 勒索軟件事件
在這裡，比特幣沒有受到污染，因為它們被用來支付勒索軟件。相反，這些資金可能會被認為是骯髒的，因為有人將它們與其中一個掛鉤。
可能是公司本身公開該信息、論壇上的匿名人士、研究機構或區塊鏈分析工具。
可信度將取決於對該實體的經驗和信心。
根據誰是臟的？
接下來要確定的是信息的來源，因為不同的來源可能對什麼被認為是污染有不同的看法，什麼不是。
一些認為比特幣被污染的信息來源是公開的，一些是免費的，但不公開信息或要求我們註冊，還有一些是付費的，這些信息可能對公眾開放，也可能不向公眾開放。
簡而言之，污染與否將取決於我們諮詢的來源。這導致了我們必須分析的多個問題和考慮。
誰需要識別受污染的比特幣？
企業和服務提供商必須遵守反洗錢法律法規。這並不意味著，因為實際上是不可能的，他們必須拒絕任何類型的被認為是非法的資金。
這些法規和法律意味著他們必須真正努力減少洗錢活動，為此他們必須相應地實施計劃。努力是這項業務的重要組成部分。
有許多服務，如交易所，聲稱合規並儘最大努力實施AML（反洗錢）程序，但這只是一個幌子，允許用戶犯下這種罪行。
過去曾有交易所收到法律訴訟的例子。 BTC-e 也發生過這種情況，但該列表還包括最新的，如BitMEX、KuCoin、OKEx 和Hubi。
交易所是否需要識別受污染的比特幣的答案是有問題的，因為沒有明確的方法可以確定它們首先受到污染。
如果沒有專業協助，這項任務會很複雜，尤其是在我們在這些服務上看到的高交易量的情況下。
使事情變得更加複雜的是，要確定這些資金是否已發送給另一個人（試圖存款的人）並不那麼容易，而這個人與導致他們的事情無關。被標記。 。
洗錢與受污染的比特幣有關，因為從事非法活動的人肯定會想要洗錢，以便將其用於經濟的其他領域。這就是為什麼這裡沒有簡單的答案。
如果要發現這些問題，一些交易所需要改進工作，但這也是一個與它們運營所在的司法管轄區相關的問題。這些平台過去曾使用過一些東西來試圖擴大法律限制。
儘管這不僅涉及交易所，還涉及任何接受BTC 以換取商品或服務的平台或個人。限制使用這些硬幣的唯一方法是讓每個人都遵守這些程序以使其有效。
比特幣會無限期地受到污染嗎？
我們可以用兩種不同的方式來解釋這個問題：
一方面，我們有一個黑客的例子，他設法從交易所竊取BTC，但沒有從他們所在的錢包中轉移資金。只要它們留在那裡，我們就可以說比特幣被無限期地污染了。對於黑客想要移動它們的東西比以往任何時候都晚，以便能夠清洗它們。另一方面，我們有一個黑客開始通過不同的錢包和不同的地址轉移資金。其他人也包括在內的地方。在這種情況下，我們可以說不。
目前無法確定產生污染他們的事件的人是否擁有這些資金的權力，可以認為他們不再受到污染。雖然這是一個意見。
當一個人對這些BTC 犯下犯罪行為時，他們要做的第一件事就是清理它們，使它們不再與此事件相關聯。所謂的洗錢。
一些人認為，即使比特幣被發送給不同的人並傳播到不同的交易所，比特幣仍將保持被污染的狀態。這種考慮是錯誤的，現在我們將了解為什麼比特幣不能無限期地以這種方式保存。
讓我們想一想，我們擁有的一些比特幣很可能在某個時候被與絲綢之路有關的人牽連。我們不能說這些仍然受到污染。
在那段時間裡，他們經歷了不同的方向、服務和人員。因此，現在這種聯繫不再像過去那樣重要。
很明顯，他們的新主人與這個黑市無關，因此不應被視為污染或骯髒。
我們錢包或錢包裡的鈔票也是如此。當然，在過去，他們被用來購買非法的東西。但是我們不能說它們被污染了，因為那將是非常荒謬的。
如何知道我的比特幣是臟的？
要進行這樣的分析，有必要使用不太容易使用的取證工具。所以常人是沒有辦法確定這個問題的。
但是，即使你可以訪問這些工具並知道如何使用它們，也可能不足以得出結論。這些工具並非萬無一失，它們也不會準確地告訴我們我們想知道什麼。
這是因為它們每個都有不同的信息來源，如果該工具不知道某些地址已被用於非法活動，那麼它們不會將它們標記為受污染。
我應該擔心這個嗎？
如果你已經閱讀了所有這些內容，那是因為你擔心你的加密貨幣中有一些過去曾被不誠實地使用過。或者至少你有點好奇比特幣可能會被污染。
你直接從執行污染它們的事件的人那裡收到硬幣是非常罕見的。此外，這並不意味著它們仍然可以被認為是臟的。
因此，除了對那個新硬幣世界感到好奇之外，你不應該擔心它。
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