美國財政部外國資產控制辦公室宣布將對暗網市場Hydra 和虛擬貨幣交易所Garantex 實施制裁。
在周二的公告中，財政部表示已與司法部、聯邦調查局、緝毒署、國稅局刑事調查和國土安全調查部門合作，制裁俄羅斯的暗網市場以及加蘭泰克斯。美國政府機構採取行動的同一天，德國聯邦刑事警察宣布關閉Hydra 在德國的服務器，並沒收了價值超過2500 萬美元的與市場相關的比特幣(BTC)。
Illegaler #暗網-Marktplatz “Hydra Market” – die @GStA_FFM_ZIT und das #BKA haben heute Morgen 在Deutschland befindliche Serverinfrastruktur sichergestellt und abgeschaltet 死亡。
Bei „Hydra Market“ handelt es sich um den mutmaßlich umsatzstärksten legalen Marktplatz weltweit。 pic.twitter.com/0jsLn2NYtu
— Bundeskriminalamt (@bka) 2022 年4 月5 日
根據財政部的說法，制裁是國際努力的一部分，旨在“[disrupting the] 惡意網絡犯罪服務、危險藥物和其他非法產品的擴散。 ” 財政部長珍妮特耶倫表示，勒索軟件運營商和從事其他網絡犯罪的人能夠在俄羅斯“逍遙法外”，對美國利益構成潛在威脅。
美國政府機構指控Garantex “故意無視[ed]” 許多監管機構對虛擬貨幣交易所提出的反洗錢和打擊資助恐怖主義的要求。 此外，它暗示該公司是由表現出“肆意無視法規和合規性”的個人經營的。
外國資產辦公室的調查發現，與勒索軟件攻擊有關的超過800 萬美元已通過Hydra 轉移，而Garantex 促成了超過1 億美元的“與非法行為者和暗網市場相關”的交易。美國財政部與愛沙尼亞當局合作對Garantex 進行調查，確定該交易所繼續在俄羅斯開展業務。
美國財政部還將100 多個與Hydra 和Garantex 的運營相關的BTC、Tether (USDT) 和Ether (ETH) 地址列為“特別指定國民”——“資產被封鎖，美國人通常被禁止處理他們。” 此外，該機構得出結論，九頭Serpent“有合理的可能對美國的國家安全、外交政策或經濟健康或金融穩定造成重大威脅”：
“一些虛擬貨幣交易所被惡意行為者利用，但其他虛擬貨幣交易所，如Garantex、Suex 和Chatex，為自己的利益助長非法活動。 財政部繼續與其他美國部門和機構以及我們的外國合作夥伴一起利用其權力打擊惡意網絡行為者及其協助者，以破壞與勒索軟件支付、網絡攻擊和其他非法活動相關的金融節點。”
世界已同步俄羅斯加密貨幣制裁
在美國政府採取行動之前，美國財政部於2021 年9 月對總部位於俄羅斯的企業Suex OTC 實施制裁，原因是其涉嫌允許黑客訪問作為勒索軟件攻擊付款的加密貨幣。此後，從FBI 到司法部的機構都成立了工作組，旨在強制和調查使用加密貨幣進行洗錢和其他網絡犯罪的行為者。
預計耶倫將於週四在華盛頓特區的美國大學就加密貨幣在美國經濟中的作用發表演講。
資訊來源：由0x資訊編譯自COINTELEGRAPH。版權歸作者Turner Wright所有，未經許可，不得轉載