美國財政部外國資產控制辦公室宣布，它將對暗網市場Hydra和虛擬貨幣交易所Garantex實施制裁，旨在“破壞惡意網絡犯罪服務、危險毒品和其他非法產品的擴散”。
美國財政部外國資產控制辦公室宣布，它將對暗網市場Hydra和虛擬貨幣交易所Garantex實施制裁。
在周二的公告中，財政部表示，它與司法部、聯邦調查局、緝毒署、國內稅收局刑事調查處和國土安全調查處合作，對這個位於俄羅斯的暗網市場以及Garantex進行製裁。在美國政府機構採取這一行動的同一天，德國聯邦刑事警察宣布關閉了Hydra在德國的服務器，並沒收了與該市場有關的價值超過2500萬美元的比特幣（BTC）。
根據財政部的說法，制裁旨在“破壞惡意網絡犯罪服務、危險毒品和其他非法產品的擴散”。美財政部長表示，勒索軟件運營商和從事其他網絡犯罪的人能夠在俄羅斯“不受懲罰”地運作，對美國的利益構成潛在威脅。
美國政府機構指控Garantex公司“故意無視”許多監管機構對虛擬貨幣交易所提出的反洗錢和打擊恐怖主義融資的要求。此外，它暗示該公司是由表現出“肆意無視法規和合規”的個人經營的。
美國外國資產辦公室的調查發現，超過800萬美元與勒索軟件攻擊有關的資金通過Hydra轉移，而Garantex則為超過1億美元的交易提供便利，“與非法行為者和暗網市場有關”。美財政部與愛沙尼亞當局合作，對Garantex進行調查，確定該交易所繼續在俄羅斯開展業務。
美財政部還將與Hydra和Garantex的業務有關的100多個BTC、Tether（USDT）和Ether（ETH）地址列為“特別指定國民”—“資產被封鎖，美國人通常被禁止與他們交易”。此外，該機構的結論是，Hydra“有理由被認為可能會導致，或對美國的國家安全、外交政策或經濟健康或金融穩定造成重大威脅”。
“一些虛擬貨幣交易所被惡意行為者利用，但其他虛擬貨幣交易所，如Garantex、Suex和Chatex的情況，為他們自己的利益提供了非法活動。財政部繼續利用其權力，與美國其他部門和機構以及我們的外國夥伴合作，打擊惡意的網絡行為者及其協助者，以破壞與勒索軟件支付、網絡攻擊和其他非法活動有關的金融節點。”
美國政府的行動是在財政部於2021年9月對總部位於俄羅斯的企業Suex OTC實施制裁之後採取的，因為它涉嫌允許黑客訪問作為贖金軟件攻擊付款的加密貨幣。此後，從聯邦調查局到司法部等機構都成立了工作隊，旨在執行和調查利用加密貨幣進行洗錢和其他網絡犯罪的行為人。
美國財政部長預計將於週四在華盛頓特區的美國大學就加密貨幣在美國經濟中的作用發表演講。