dark

區塊鏈黑暗森林自救手冊

2022-04-13

前言

區塊鍊是個偉大的發明，它帶來了某些生產關係的變革，讓「信任」這種寶貴的東西得以部分解決。但，現實是殘酷的，人們對區塊鏈的理解會存在許多誤區。這些誤區導致了壞人輕易鑽了空子，頻繁將黑手伸進了人們的錢包，造成了大量的資金損失。這早已是黑暗森林。

基於此，慢霧科技創始人餘弦傾力輸出——區塊鏈黑暗森林自救手冊。

本手冊（當前V1 Beta）大概3 萬7 千字，由於篇幅限制，這裡僅羅列手冊中的關鍵目錄結構，也算是一種導讀。完整內容可見：

https://github.com/slowmist/Blockchain-dark-forest-selfguard-handbook

我們選擇GitHub 平台作為本手冊的首要發布位置是因為：方便協同及看到歷史更新記錄。你可以Watch、Fork 及Star，當然我們更希望你能參與貢獻。

好，導讀開始…

引子

如果你持有加密貨幣或對這個世界有興趣，未來可能會持有加密貨幣，那麼這本手冊值得你反复閱讀並謹慎實踐。本手冊的閱讀需要一定的知識背景，希望初學者不必恐懼這些知識壁壘，因為其中大量是可以“玩”出來的。

在區塊鏈黑暗森林世界裡，首先牢記下面這兩大安全法則：

零信任：簡單來說就是保持懷疑，而且是始終保持懷疑。

持續驗證：你要相信，你就必須有能力去驗證你懷疑的點，並把這種能力養成習慣。

關鍵內容

創建錢包

  • Download

找到正確的官網

  1. Google

  2. 行業知名收錄，如CoinMarketCap

  3. 多問一些比較信任的人

下載安裝應用

  1. PC 錢包：建議做下是否篡改的校驗工作（文件一致性校驗）

  2. 瀏覽器擴展錢包：注意目標擴展下載頁面裡的用戶數及評分情況

  3. 移動端錢包：判斷方式類似擴展錢包

  4. 硬件錢包：從官網源頭的引導下購買，留意是否存在被異動手腳的情況

  5. 網頁錢包：不建議使用這種在線的錢包

  • Mnemonic Phrase

創建錢包時，助記詞的出現是非常敏感的，請留意你身邊沒有人、攝像頭等一切可以導致偷窺發生的情況。同時留意下助記詞是不是足夠隨機出現

  • Keyless

Keyless 兩大場景（此處區分是為了方便講解）

  1. Custody，即託管方式。比如中心化交易所、錢包，用戶只需註冊賬號，並不擁有私鑰，安全完全依託於這些中心化平台

  2. Non-Custodial，即非託管方式。用戶唯一掌握類似私鑰的權力，但卻不是直接的加密貨幣私鑰（或助記詞）

MPC 為主的Keyless 方案的優缺點

備份錢包

  • 助記詞/私鑰類型

  1. 明文：12 個英文單詞為主

  2. 帶密碼：助記詞帶上密碼後會得到不一樣的種子，這個種子就是之後拿來派生出一系列私鑰、公鑰及對應地址

  3. 多簽：可以理解為目標資金需要多個人簽名授權才可以使用，多簽很靈活，可以設置審批策略

  4. Shamir’s Secret Sharing：Shamir 秘密共享方案，作用就是將種子分割為多個分片，恢復錢包時，需要使用指定數量的分片才能恢復

  • Encryption

多處備份

  1. Cloud：Google/Apple/微軟，結合GPG/1Password 等

  2. Paper：將助記詞（明文、SSS 等形式的）抄寫在紙卡片上

  3. Device：電腦/iPad/iPhone/移動硬盤/U 盤等

  4. Brain：注意腦記風險（記憶/意外）

加密

  1. 一定要做到定期不定期地驗證

  2. 採用部分驗證也可以

  3. 注意驗證過程的機密性及安全性

使用錢包

  • AML

  1. 鏈上凍結

  2. 選擇口碑好的平台、個人等作為你的交易對手

  • Cold Wallet

冷錢包使用方法

  1. 接收加密貨幣：配合觀察錢包，如imToken、Trust Wallet 等

  2. 發送加密貨幣：QRCode/USB/Bluetooth

冷錢包風險點

  1. 所見即所簽這種用戶交互安全機制缺失

  2. 用戶的有關知識背景缺失

  • Hot Wallet

與 DApp（DeFi、NFT、GameFi 等）交互

惡意代碼或後門作惡方式

  1. 錢包運行時，惡意代碼將相關助記詞直接打包上傳到黑客控制的服務端裡

  2. 錢包運行時，當用戶發起轉賬，在錢包後台偷偷替換目標地址及金額等信息，此時用戶很難察覺

  3. 破壞助記詞生成有關的隨機數熵值，讓這些助記詞比較容易被破解

  • DeFi 安全到底是什麼

智能合約安全

  1. 權限過大：增加時間鎖（Timelock）/將admin 多籤等

  2. 逐步學會閱讀安全審計報告

區塊鏈基礎安全：共識賬本安全/虛擬機安全等

前端安全

  1. 內部作惡：前端頁面裡的目標智能合約地址被替換/植入授權釣魚腳本

  2. 第三方作惡：供應鏈作惡/前端頁面引入的第三方遠程JavaScript 文件作惡或被黑

通信安全

  1. HTTPS 安全

  2. 舉例：MyEtherWallet 安全事件

  3. 安全解決方案：HSTS

人性安全：如項目方內部作惡

金融安全：幣價、年化收益等

合規安全

  1. AML/KYC/制裁地區限制/證券風險有關的內容等

  2. AOPP

  • NFT 安全

  1. Metadata 安全

  2. 簽名安全

  • 小心簽名/反常識簽名

所見即所簽

OpenSea 數起知名NFT 被盜事件

  1. 用戶在OpenSea 授權了NFT（掛單）

  2. 黑客釣魚拿到用戶的相關簽名

取消授權（approve）

  1. Token Approvals

  2. Revoke.cash

  3. APPROVED.zone

  4. Rabby 擴展錢包

4. 反常識真實案例

  • 一些高級攻擊方式

  1. 針對性釣魚

  2. 廣撒網釣魚

  3. 結合XSS、CSRF、Reverse Proxy 等技巧（如Cloudflare 中間人攻擊）

傳統隱私保護

  • 操作系統

  1. 重視系統安全更新，有安全更新就立即行動

  2. 不亂下程序

  3. 設置好磁盤加密保護

  • 手機

  1. 重視系統的安全更新及下載

  2. 不要越獄、Root 破解，除非你玩安全研究，否則沒必要

  3. 不要從非官方市場下載App

  4. 官方的云同步使用的前提：賬號安全方面你確信沒問題

  • 網絡

  1. 網絡方面，盡量選擇安全的，比如不亂連陌生Wi-Fi

  2. 選擇口碑好的路由器、運營商，切勿貪圖小便宜，並祈禱路由器、運營商層面不會有高級作惡行為出現

  • 瀏覽器

  1. 及時更新

  2. 擴展如無必要就不安裝

  3. 瀏覽器可以多個共存

  4. 使用隱私保護的知名擴展

  • 密碼管理器

  1. 別忘記你的主密碼

  2. 確保你的郵箱安全

  3. 1Password/Bitwarden 等

  • 雙因素認證

Google Authenticator/Microsoft Authenticator 等

  • 科學上網

科學上網、安全上網

  • 郵箱

  1. 安全且知名：Gmail/Outlook/QQ 郵箱等

  2. 隱私性：ProtonMail/Tutanota

  • SIM 卡

SIM 卡攻擊

防禦建議：啟用知名的2FA 工具、設置PIN 碼

  • GPG

區分

  1. PGP 是Pretty Good Privacy 的縮寫，是商用加密軟件，發布30 多年了，現在在賽門鐵克麾下

  2. OpenPGP 是一種加密標準，衍生自PGP

  3. GPG，全稱GnuPG，基於OpenPGP 標準的開源加密軟件

  • 隔離環境

  1. 具備零信任安全法則思維

  2. 良好的隔離習慣

  3. 隱私不是拿來保護的，隱私是拿來控制的

人性安全

  • Telegram

  • Discord

  • 來自“官方”的釣魚

  • Web3 隱私問題

區塊鏈作惡方式

  • 盜幣、惡意挖礦、勒索病毒、暗網交易、木馬的C2 中轉、洗錢、資金盤、博彩等

  • SlowMist Hacked 區塊鏈被黑檔案庫

被盜了怎麼辦

  • 止損第一

  • 保護好現場

  • 分析原因

  • 追踪溯源

  • 結案

誤區

  • Code Is Law

  • Not Your Keys, Not Your Coins

  • In Blockchain We Trust

  • 密碼學安全就是安全

  • 被黑很丟人

  • 立即更新

總結

當你閱讀完本手冊後，一定需要實踐起來、熟練起來、舉一反三。如果之後你有自己的發現或經驗，希望你也能貢獻出來。如果你覺得敏感，可以適當脫敏，匿名也行。其次，致謝安全與隱私有關的立法與執法在全球範圍內的成熟；各代當之無愧的密碼學家、工程師、正義黑客及一切參與創造讓這個世界更好的人們的努力，其中一位是中本聰。最後，感謝貢獻者們，這個列表會持續更新，有任何的想法，希望你聯繫我們。

https://github.com/slowmist/Blockchain-dark-forest-selfguard-handbook

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