印度金融犯罪調查機構執法局(ED) 已在一起價值盧比的比特幣盜竊案中尋求警方的幫助。協助警方處理一起價值超過2.6 億美元的加密欺詐案的調查人員支付了6 千萬（790,000 美元）。
這是什麼情況？
據媒體報導，上週六，教育署官員訪問了位於馬哈拉施特拉省的浦那警察局長辦公室，並收集了一些有關犯罪的信息。
該案涉及兩名私人加密貨幣偵探，據稱他們在調查協助浦那警方的欺詐行為時轉移了1,137 個比特幣。 CryptoPotato 早些時候報導了加密貨幣專家Pankaj Ghode 和印度警察局(IPS) 官員Ravindra Patil 被捕，他們自願退休並擔任私人數字資產調查專家。
Ghode 和Patil 協助警方的案件涉及2018 年登記的加密騙局，涉及87,000 個比特幣和至少8,000 名投資者。根據ED 的估計，這些比特幣以目前的市場價格計算將價值盧比。 20,000 千萬（2.623 億美元）。
CryptoPotato 也報告了此案，關鍵被告Amit Bhardwaj 被ED 指控運行名為GainBitcoin 的多層次營銷(MLM) 計劃。根據該計劃，GainBitcoin 將提供每月10% 的比特幣投資回報。
在調查期間竊取比特幣
根據浦那警方提交的第一份信息報告（FIR），警方聘請Ghode 和Patil 從Amit Bhardwaj 的電子錢包中找回比特幣。為此，從Bhardwaj 那裡獲取了必要的信息，並將其傳遞給了兩名私家偵探。
但他們沒有公平行事，而是將1,137 個比特幣轉移到他們的錢包中，並給警方偽造了Bhardwaj 錢包的截圖。高級警官能夠通過對被告的KYC 檢查來查明錯誤行為，並對他們進行了立案，導致他們被捕。
ED 正在追查針對Amit Bhardwaj 及其同夥（主要是他的家人）的GainBitcoin 案。由於印度沒有涵蓋加密貨幣欺詐的法律，因此加密貨幣犯罪案件根據犯罪性質根據不同的法律處理。 GainBitcoin 案是根據《防止洗錢法》（PMLA）登記的，Amit Bhardwaj 已保釋出獄。
漫長的加密欺詐之路
雖然印度沒有專門針對加密貨幣相關犯罪的法律，但有關投資者被比特幣投資高回報的虛假承諾所欺騙的報導經常出現。
在一個這樣的例子中，教育署本月初在臭名昭著的莫里斯硬幣案中逮捕了一名被告。
這名被指控的不法分子在根據印度刑法的寬鬆條款被捕後，於2020 年獲准保釋後逃離該國。當時投訴較少，造假規模充分暴露。據估計，該騙局金額至少為1.6 億美元，涉及900 名投資者。
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資訊來源：由0x資訊編譯自CRYPTOPOTATO。版權歸原作者所有，未經許可，不得轉載
