星球日報訊俄羅斯內政部在俄羅斯聯邦國民警衛隊的幫助下，拘留了該國近幾十年來最大的金融龐氏騙局Finiko的六名參與者和領導者。俄羅斯外交部發言人Irina Volk告訴塔斯社，該欺詐案的成員在2018年1月至2021年7月期間在韃靼斯坦和俄羅斯其他地區活躍。 Volk解釋說，詐騙者承諾每天3%至5%的超高利潤來吸引投資者，要求他們將法定貨幣兌換成比特幣，並將其發送到Finiko控制的加密錢包中。然後，他們的個人賬戶被記入該平台自己的貨幣“Tsifron”。事實上，Finiko從未在俄羅斯註冊為一個合法實體，也沒有代表其客戶進行任何投資。一段時間後，它停止向投資者支付承諾的股息，投資者卻無法撤回資金，受害者多達5000多人。官方確認的損失超過50億盧布（約合6500萬美元），但實際總額可能更高。根據區塊鏈取證公司Chainalysis的一份報告，該騙局在2019年12月至2021年8月期間通過80萬份不同的存款收到了價值超過15億美元的比特幣。受害者包括俄羅斯、烏克蘭和其他前蘇聯共和國、幾個歐盟成員國以及美國的公民。去年，許多Finiko高層人物被捕，包括創始人和策劃者Kirill Doronin，兩名副總裁Ilgiz Shakirov和Dina Gabdullina，以及Lilia Nurieva。 11月，Doronin提出指證44名共犯。 （Bitcoin.com）
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