傳統銀行正在招聘允許你跟踪你的BTC 並投資於鏈上分析技術的服務。
鏈上分析和監控
通過使用鏈上分析來監控市場領先加密貨幣走勢的技術，輕鬆跟踪比特幣的好處和危害之間有一條非常細的界限。
鏈上分析是一系列分析，觀察BTC 從一個地址到另一個地址的移動，並允許投資者、機構和監管機構就網絡和生態系統得出有用的結論。
由於區塊鏈的透明性和可審計性，這種監控成為可能，因為它是一個分佈式和去中心化的分類賬，不需要許可，任何人都可以參與和訪問網絡上的相同信息。
通過依賴稱為UTXO（未使用的交易輸出）的模型，任何人都可以使用正確的工具準確跟踪他們的BTC 並知道網絡上交易的任何部分的來源，一直到coinbase（第一筆交易一組支出，通過創建具有塊獎勵的新單元來執行，以獎勵在網絡上發現新塊的礦工）。
鏈上分析是交易者和投資者的寶貴資源，因為它們提供了價格變動的可靠指標。
對於網絡的去中心化，其可審計性還提供了對惡意參與者的持續監控和可能的識別。
對於政府監管機構來說，它們也非常有用，因為它們允許稅務檢查員識別資產流動和洗錢活動。
對於警方來說，可以通過數字犯罪追踪有組織犯罪、恐怖組織的融資，甚至追回被盜價值。
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大銀行投資追踪他們的比特幣
政府和大型銀行機構都對這種類型的監控工具表現出興趣，無論是出於純粹的財務目的，還是為了與監管和合規機構合作。
允許你在網絡上跟踪比特幣的主要平台是Chainalysis、Ciphertrace 和Elliptic。
最近的合作夥伴關係發生在周一25 日，Chainalysis 與巴哈馬的一家主要銀行之間。
讓我們了解一下歷史和其他相關案例。
橢圓和桑坦德
2021 年6 月，西班牙銀行業巨頭桑坦德銀行宣布與鏈上分析公司Elliptic 建立合作夥伴關係和服務整合。
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“在這一年裡，Elliptic 的行業領先的Discovery 解決方案被部署來幫助桑坦德銀行通過標記和分析銀行客戶與加密貨幣交易所之間的交易來評估其對加密的間接敞口。” ——桑坦德的聲明說。
這使銀行能夠跟踪其客戶的動向，並更好地了解他們每個人對比特幣等資產的風險敞口。
許多銀行已經使用這種相同類型的信息來限制信用，甚至阻止來自具有高區塊鏈活動的客戶的金融交易。
CipherTrace 和萬事達卡
雖然不一定是銀行，但萬事達卡是世界上最有價值的支付和金融解決方案公司之一。
正如紀錄片《誰殺死了比特幣？
在紀錄片中，我們看到萬事達卡投資了Digital Currency Group 公司，後者又是Blockstream 的主要贊助商，該公司負責開發比特幣核心實現，也就是我們今天所知的BTC 軟件。
Fonte：“誰殺死了比特幣？” （19’29”）
你與CipherTrace 的關係是所有權關係之一。該公司於2021 年9 月被萬事達卡收購，表明這家支付巨頭對追踪其比特幣並繼續投資加密貨幣和CBDC 市場的興趣日益濃厚。
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Chainalisys 和Capital Union Bank 跟踪你的比特幣
監控和跟踪大型銀行機構的最新案例和興趣來自Chainalisys 和Capital Union Bank 之間的合作夥伴關係。
這家總部位於巴哈馬的大型銀行於25 日星期一宣布，已開始與這家鏈上分析公司建立合作夥伴關係，旨在改善其風險管理並監控其客戶。
他們還表示，他們將實施Chainalysis 的合規服務，以滿足監管機構的需求。
“作為巴哈馬的一家獨立銀行，Capital Union Bank 具有獨特的優勢，可以彌合成熟的投資者與加密貨幣市場之間的差距，”首席執行官Patrick Zbinden 說。
“有了Chainalysis 的支持，我們感到準備好以安全且合規的方式提供這些新服務。”
資訊來源：由0x資訊編譯自COINTIMES。版權歸作者Vini Barbosa所有，未經許可，不得轉載