摘要：美國金融犯罪執法網絡(FinCEN) 代理主任Him Das 表示，政府部門打擊洗錢和恐怖主義融資的一些工具可能不適合加密貨幣。
美國金融犯罪執法網絡(FinCEN) 代理主任Him Das 表示，政府部門打擊洗錢和恐怖主義融資的一些工具可能不適合加密貨幣。
在眾議院金融服務委員會周四舉行的關於“金融犯罪執法網絡監督”的聽證會上，Das 回應了議員們對FinCEN 有權獲取非法數字資產交易信息的擔憂。
Das說：“《愛國者法案》第311條頒布的時候，大多數財務關係和交易都是通過傳統銀行系統完成的，而傳統銀行系統存在傳統的代理賬戶關係。如今，跨境交易通常包括貨幣服務業務、支付系統、[…] 外匯交易所以及加密貨幣。 ”
Das 補充說，FinCEN 目前根據《愛國者法案》獲得的權力可能無法阻止行為者參與勒索軟件攻擊和暗網市場的非法交易，“目前，對於我們通過使用加密貨幣看到的威脅類型而言，第311 條授權的規模並不合適。”
除了對FinCEN評估可疑交易的權力提出質疑外，許多議員還質疑該局如何處理俄羅斯寡頭和使用加密貨幣逃避制裁的實體。 Das重申了FinCEN自3月以來的立場，即俄羅斯政府不太可能使用可兌換虛擬貨幣來逃避大規模製裁，但將繼續監控局勢。
他表示，“我們沒有看到通過使用加密貨幣進行大規模逃避制裁，但我們注意到這一點，正在與金融機構合作，以便他們意識到我們可以識別使用加密貨幣大規模逃避制裁的行為並對其採取行動。”
根據Das 的說法，FinCEN 還將考慮如何處理加密公司的財務監控要求，以促進某些交易到自託管或非託管錢包。美國財政部於2020 年12 月針對3000 美元以上的交易提出了關於非託管錢包的“了解您的客戶”規則，並在發布的半年度議程和監管計劃中暗示，它將考慮監管加密貨幣領域的這一方面。
Das說，“這並不是說非託管錢包完全不透明，非託管錢包經常與受AML/CFT 監管的加密貨幣交易所進行交易 […] 執法部門可以就可疑活動報告和和其他可能適用於他們的報告方面與加密貨幣交易所接觸，以在一定程度上了解與非託管錢包的交易。 ”
作者：Amy Liu
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