國際稅務聯盟列出NFT 市場欺詐的“危險信號”

一個國際稅務聯盟發布了一份關於NFT市場欺詐的“危險信號指標”清單，以幫助銀行、執法部門和私營企業打擊犯罪活動。該指南是全球稅務執法聯合參謀長聯席會議（也稱為J5）的第一個此類指南。在周四發布的文件中，J5 列出了NFT 市場的24 個“危險信號”，分為潛在欺詐的“強烈”和“中等”跡象。在J5 的潛在欺詐“強”指標中，鼓勵執法部門注意網絡釣魚詐騙、假代幣贈品、社交媒體冒充和其他潛在的洗錢交易和洗錢跡象，例如NFT 被大量出售和從同一方或第三方以較小的金額重新獲得。 “中等”指標包括諸如不存在的合約地址、項目描述字段中缺少的信息以及NFT 中重複使用的代碼等內容。該文件指出，所有這些指標都出現在實際項目中，而不僅僅是犯罪跡象。但是，在決定一個項目是否合法時，應該考慮到它們。 （coindesk）