歐洲監管機構MONEYVAL 發布了一份報告，警告去中心化金融和隱私幣的危險，敦促歐洲國家打擊基於加密的洗錢活動。
這份由評估反洗錢措施和資助恐怖主義行為專家委員會（MONEYVAL）週三發布的報告呼籲對加密貨幣以及律師和會計師等“專業看門人職位”進行更嚴格的監管。為了打擊洗錢。
MONEVYAL 主席Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz 指出：
“2021 年的潘多拉紙醜聞表明，洗錢威脅的規模越來越大，洗錢者持續濫用國際金融體係來隱藏其非法收益。 我們正面臨著眾所周知的洗錢方法和新趨勢的結合，需要歐洲和世界各國政府採取強有力的行動和協調”。
潘多拉文件洩露了超過1200 萬份文件，這些文件將全球政客和富裕精英列為逃稅和腐敗的罪魁禍首，專業人士或“看門人”為這種逃稅行為提供了便利。 MONEYVAL 得出的結論是，新興的數字資產行業是打擊洗錢的另一個重大挑戰。
“有人懷疑一些較小的加密是專門以洗錢為目的而設立的 […] 較大的虛擬資產正在遭受嚴重的市場操縱，這是洗錢的主要前提犯罪。 ”
Frankow-Jaśkiewicz 補充說：
“新的洗錢趨勢與新興的虛擬資產領域、全球加密貨幣使用的增加以及所謂的“去中心化金融”（DeFi）快速發展的生態系統的其他組成部分有關。”
年度監管報告稱，在MONEYVAL 評估的22 個歐洲司法管轄區中，有18 個的合規水平不足。
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