一位央行高級官員透露，今年第一季度在俄羅斯發現的許多金融金字塔都與加密貨幣有關。欺詐者正在積極利用當今的熱門話題，包括制裁主題。
金字塔為俄羅斯投資者提供規避西方制裁的方法
在金融不確定性日益增加的情況下，龐氏騙局在俄羅斯投資數字資產的廣告機會如雨後春筍般湧現。在2022 年前三個月監管機構發現的所有金融金字塔中，超過一半的人使用加密貨幣作為誘餌。
俄羅斯銀行打擊不公平行為部主任瓦列裡·利亞赫（Valery Lyakh）告訴塔斯社通訊社：“基於使用加密貨幣或對’數字工具’投資的轉移計劃獲得了另一個推動力。” Lyakh 詳細介紹了俄羅斯金融當局在今年第一季度確定的超過58% 的金字塔與加密貨幣有關。
俄羅斯貨幣當局的高級代表補充說，像往常一樣，詐騙者利用新聞中的熱門話題。 “在金融不確定性的背景下，在外國司法管轄區’省錢’、投資外國項目、外國證券的呼聲很受歡迎，”Lyakh 闡述道。
Valery Lyakh 指出，過去曾提出過類似的投資建議，但現在欺詐者也利用了對俄羅斯入侵烏克蘭的製裁。他補充說，他們正在談論不支持對莫斯科採取措施的國家的項目，並提出規避國際支付限制的提議已成為說服受害者匯款的新技巧。
俄羅斯使用加密貨幣逃避制裁的可能性引起了西方的擔憂，但穆迪最近的一份報告表明，莫斯科使用數字資產避免處罰的能力受到加密貨幣市場規模相對較小和流動性低的限制。然而，評級機構承認，俄羅斯人進行的小型加密貨幣交易有所增加。
據Chainalysis 稱，加密貨幣投資是臭名昭著的Finiko Ponzi 計劃的主題，該計劃是俄羅斯近年來最大的計劃，該計劃於去年夏天在2019 年12 月至2021 年8 月期間收到價值超過15 億美元的比特幣後崩盤。俄羅斯執法部門最近逮捕了另外六名Finiko 成員，這些成員涉及在俄羅斯、其他前蘇聯國家和世界各地詐騙數千名受害者。
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