Bitmex 加密貨幣交易平台的聯合創始人被美國法院罰款。根據美國當局的說法，他因涉嫌在非法平台上進行交易而面臨的罰款高達3000 萬美元。
美國商品期貨交易委員會調查
三位聯合創始人亞瑟·海斯、本傑明·德洛和塞繆爾·里德都因犯罪被起訴，要求賠償1000 萬美元。根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）5月5日發布的報告，罰款的原因是：
“因非法經營加密貨幣衍生品交易平台和反洗錢違規行為。”
在受到CFTC 譴責後，對Bitmex 的調查於2020 年10 月開始。針對公司聯合創始人的訴訟於2021 年8 月結束，結果如下：
“針對未來違反CEA 和CFTC 法規的行為納入1 億美元的民事罰款和禁令”
財政組織的重要性
CFT 提到了其工作對維護數字資產市場完整性的重要性。
“這些訂單表明，CFTC 繼續堅持其促進市場誠信、負責任的創新和公平競爭的使命，所有這些都促進了受支持的數字資產市場的增長。”
世界各地有各種機構負責監督使用數字資產的公司。多虧了他們，許多犯罪組織在調查後都被解散了。然而，正如他們一直警告的那樣，用戶在信任它們之前評估任何提供與這些資產相關的服務的組織是至關重要的。
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