據美國司法部稱，Mining Capital Coin 首席執行官Luiz Capuci Jr 週五被起訴，罪名是策劃詐騙全球投資者約6200 萬美元。
Luiz Capuci Jr 使用加密貨幣挖礦和投資平台挖礦Capital Coin（簡稱MCC）通過出售“挖礦包”來騙取投資者的錢，以獲取可觀的利潤。
該公司聲稱能夠通過其平台的加密礦工網絡快速挖礦大量加密貨幣。自2018 年1 月以來，已有超過65,000 名投資者成為受害者。
Capuci 說服投資者MCC 自己的加密“Capital Coin”由“BitConnect 交易機器人”以“非常高的頻率，每秒能夠進行數千次交易”運行，並提供每日回報
事實上，根據起訴書的說法，這是一個精心設計的教科書龐氏騙局，據稱還進行了傳銷，招募促銷員出售挖礦包和承諾價值高的禮物，從Apple Watch 到法拉利跑車等等。
司法部刑事司助理司法部長Kenneth A. Polite, Jr 說；
“基於加密的欺詐破壞了全球金融市場，因為不良行為者欺騙了投資者，並限制了合法企業家在這個新興領域進行創新的能力，”
如果罪名成立，他可能面臨最高45 年的監禁。加密貨幣龐氏騙局一直在上漲，甚至通過傳統金融銀行機構進入市場。
據美國司法部稱，美國大陪審團還指控BitConnect 的創始人Satish Kumbhani 策劃了一項欺詐計劃，從投資者那裡竊取了約24 億美元。
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