來自美國、英國、加拿大、澳大利亞和荷蘭的官員共享了數據，並確定了50 多個與加密貨幣相關的犯罪線索，其中包括一個可能涉及10 億美元龐氏騙局的案件。
官員分享全球加密貨幣犯罪數據
據彭博社週五報導，全球稅務執法聯席會議（J5）國家的稅務執法負責人本週在倫敦會面，分享情報和數據，以確定非法跨境加密貨幣活動的來源。
J5 的成立是為了響應經濟合作與發展組織(OECD) 呼籲各國採取更多行動打擊稅收犯罪的促成因素。它由澳大利亞稅務局(ATO)、加拿大稅務局(CRA)、Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (FIOD)、英國稅務海關總署(HMRC) 和美國國稅局刑事調查(IRS-CI) 組成。
該出版物轉達，在會議期間，官員們確定了50 多個與加密貨幣相關的犯罪線索。
美國國稅局(IRS) 刑事調查負責人吉姆·李周五告訴記者：
其中一些線索……涉及在我們的司法管轄區內進行重大NFT 交易的個人，這些交易圍繞潛在的稅收或其他金融犯罪。
他補充說，一條線索“似乎是一個10 億美元的龐氏騙局”，並指出這條線索“涉及每個J5 國家”。
此外，官員們已經確定了涉及去中心化交易所和金融科技公司的線索，Lee 說，並補充說最早可能在本月公佈“重大目標”。
荷蘭財政信息與調查局(FIOD) 負責人兼總經理Niels Obbink 告訴記者：
NFT 是基於貿易的洗錢的新型現代數字方式之一。
Obbink 指出，加密貨幣“控制和監督較少，監管有限，因此容易受到欺詐”。他強調，“它必須引起我們的注意。”
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