區塊鏈分析公司Chainalysis 發布了一份新報告，重點關注區塊鏈上發生的非法活動，並指出DeFi 協議是黑客最喜歡的目標，過去兩年該領域的洗錢活動有所增加。
DeFi 成為黑客的主要目標
自2020 年夏季出現DeFi 熱潮以來，非法DeFi 交易穩步上漲。 Chainalysis 的報告顯示，洗錢和DeFi 黑客攻擊是此類協議的兩大犯罪活動。
2022 年，犯罪者總共竊取了價值17 億美元的數字資產，其中97% 來自DeFi 協議。藏匿主要來自兩起令人震驚的盜竊案：3 月底價值6 億美元的Ronin 橋突破和2 月價值3.2 億美元的蟲洞攻擊。該報告概述，截至2022 年，大部分被盜資金（超過8.4 億美元）流向了與朝鮮有關的黑客。
除了黑客攻擊，通過DeFi 進行的洗錢活動在過去幾年中也持續增長，DeFi 協議吸收了69% 的與犯罪活動相關的基於加密的資金。
該報告將大多數此類協議的性質（允許用戶將一種代幣換成另一種）歸因於跟踪數字資產移動的困難。此外，大多數DeFi項目缺乏KYC 要求，這使得它們對犯罪分子更具吸引力。
該報告以臭名昭著的與朝鮮有關的拉撒路集團為例，該集團去年通過多種協議清洗了價值9100 萬美元的加密。據報導，該組織將被盜代幣兌換成ETH 和BTC，將其轉移到中心化交易所的賬戶，然後兌現資產。
NFT 洗刷交易
報告中另一個值得注意的重點是NFT 清洗交易——一種人為地誇大非流動性資產的市場操縱形式。由同一實體控制的錢包可以在兩者之間交易NFT，讓市場參與者錯誤地認為對資產的需求高於其實際水平。
該報告確定了一個示例，該示例通過操縱產生了超過650,000 wETH 的交易量。它表示，這些事件發生在同一平台上，因為市場以平台原生代幣的形式為交易NFT 支付了激勵獎勵。
用戶可以通過簡單地在賬戶之間進行更頻繁的交易來賺取額外的代幣。同時，NFT 收集者可能會被欺騙，認為市場的交易活動比它多。
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