據報導，美國證券交易委員會懷疑這家全球最大的加密貨幣交易所在其ICO 中出售了未經許可的證券，路透社統計了一些舊案件。
據彭博社週一報導，美國證券交易委員會正在調查Binance 五年前在首次代幣發行(ICO) 中推出其BNB 代幣時是否違反證券規則。
Binance 是世界上最大的加密貨幣交易所，BNB 是第五大加密貨幣。
BNB ICO 於2017 年7 月在ICO 熱潮高峰期在多個平台上進行，幾天后幣安交易所開業。據彭博社援引未具名的知情人士的話稱，至少有一名美國居民聲稱參與了ICO，如果SEC選擇追究，這可能是一個至關重要的事實。美國證券交易委員會聲稱大多數加密貨幣都是證券，並對一些ICO 項目提起訴訟。
Binance 創始人兼首席執行官趙長鵬（通常被稱為“CZ”）在2020 年的一篇博客文章中表示，BNB 白皮書的措辭在2019 年1 月發生了更改，因為“在某些地區被誤解為證券的可能性更高。”幣安的美國分支Binance.US 於當年晚些時候成立。
同樣在5 月6 日，路透社發布了一份冗長的特別報告，稱Binance 在2017 年至2021 年期間處理了至少23.5 億美元的黑客、投資欺詐和毒品銷售交易，而這些年來的“了解你的客戶”(KYC)和反洗錢(AML)保護措施很弱。
在其他案例中，路透社提到了對Eterbase 的黑客攻擊，其中一些收益被朝鮮黑客組織Lazarus 通過Binance 洗錢，以及Binance 與俄語毒品交易市場Hydra 的關聯。
Binance 的一位發言人對路透社的調查結果提出異議，Binance 交易所在一份聲明中告訴《福布斯》，該報告是“使用2019 年過時的信息和未經證實的個人證明的嚴重誤導性專欄文章”。
Binance 已經成為美國聯邦調查的對象，包括美國證券交易委員會的另一項調查。美國商品期貨交易委員會去年開始對Binance 交易所的交易行為進行調查。
去年，英國金融行為監管局(Financial Conduct Authority) 要求其英國分公司Binance Markets 停止在英國的活動。此外，去年6 月，Binance 被勒令停止在安大略省的運營，儘管它在今年3 月之前一直活躍在加拿大安大略省。
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