撰文： Nansen編譯：Katie原文標題：《跟隨Crypto 各領域聰明錢尋找Alpha 全攻略》
加密市場投資者總有各種方法找到財富密碼。可能是在Crypto 領域工作，認識投資大佬，加入含金量高的Alpha 電報群，或者是探索鏈上數據，並搶先在Token 上線前得到第一手消息。
這其中，有一招百試不爽——從不說謊的鏈上數據。在Nansen 的“探索”板塊中，我們致力於分析“聰明的錢”地址，這些地址涵蓋了Crypto 各領域，對找到Alpha 十分具備參考性。
流動性提供者和質押先行者（First Mover LP & Staking）
流動性提供先行者——基於一定規模的流動性池數量的前200 個地址，這些流動性池也排名靠前。
質押先行者——基於一定規模的質押池數量的前200 個地址，這些質押池也排名靠前。
通常可以捕捉到兩類地址：
- 24 小時保持活躍的玩家，總是潛伏在Twitter 和Discord 上，時刻準備進入下一個質押池；
- 項目支持者（如投資者、巨鯨），希望提高種子流動性，幫助項目獲得吸引力。
在幣圈有三種致富方式：做第一個行動者、比別人更聰明，或割韭菜。在這裡，我們推薦做行動派。
一個研究方法是查看我們的Smart Money 數據儀表板和過濾器的First Mover LP和Staking，可以獲得在過去24 小時內一直活躍的地址列表。接下來，使用錢包分析器研究這些地址，並為那些在你的時區內活躍的地址生成智能警報。
來源：Nansen智能理財數據儀錶盤（對質押先行者和LP進行篩選）
來源：LP先行者的Nansen錢包分析器
基金和私售投資者
基金——投資和管理加密貨幣的實體。
私人銷售投資者——在大量不同的代幣上從投資者分銷商地址收到至少10 萬美元的地址，展示了投資者行為的鏈上證據。
這裡涉及的範圍稍微大一些，包括顧問、天使投資人，以及可能不是基金但從事資產配置工作的實體（如媒體公司、諮詢公司等）。
除了簡單地跟隨這些地址交易之外，了解他們當前的投資組合、分配明細以及他們使用的協議等信息將非常有用。
更複雜的挖掘方法是追踪流入和流出的資金。舉例：
- 在公開發行之前，如果有人觀察到代幣流入到Defiance Capital 地址，那麼就可以在鏈上發現Muse DAO 和Defiance Capital 之間的戰略融資交易。
來源：Nansen《2021 Crypto產業狀況報告》
更聰明的流動性提供者（LP）
聰明的流動性提供者——在 Uniswap 或 Sushiswap 上做流動性提供者和流動性礦工，賺了10 萬美元以上。利潤計算不包括短暫損失。
更聰明的流動性提供者——在任何Uniswap V2 類型的 DEX 上，以利潤和ROI （投資回報率）計算的前1% 的流動性提供者和流動性礦工。利潤計算包括暫時性損失。
與流動性提供先行者類似，這些玩家也在關注流動性供應。然而，關鍵的區別在於，我們使用實現利潤作為衡量標準，而不是交易速度。
在 DeFi 中，短暫的損失經常被吹捧為“沉默的殺手”。一個人需要走在交易曲線前面，才能跑贏“短暫虧損”，因此被貼上了這樣的標籤。除了研究執行類似的LP 規定之外，這些地址可能是複雜的加密原生地址，值得探索它們來獲得財富密碼。
空投專業戶
空投專業戶——在多次空投中收到大量代幣的地址（空投的價值基於分發開始後30 天的平均值）。
通過Nansen 數據，我們發現收到大量空投的地址。有這個標籤的地址通常可分為兩類——撒大網抓魚或與一個精心策劃的協議列表交互。第二類的地址應該重點關注。
必須深入挖掘並查看這些地址的交易歷史，然後再列出幾個值得關注的地址。以下是一些有相當多交互的著名項目的例子：
- Aztecl
- Nomadl
- xPollinate
我們不了解這些例子的空投潛力，也不評論這些協議本身的質量。參考上面的列表，可以作為你開始你的Alpha 探索之旅的第一步。
聰明的 NFT 交易者
聰明的NFT 交易者——NFT 銷售實現利潤的前100 名地址和基於我們內部交易員評分指標的前100 名地址。
正如這個術語所暗示的那樣——這些地址擅長於NFT 交易。無論是將NFT 從0.1 ETH 翻倍到1 ETH，還是從30 ETH 翻倍到60 ETH，我們都對每個NFT 交易員的實現利潤進行了排名，包括絕對利潤和相對利潤。此外，我們只考慮已經翻倍超過一定數量的NFT 系列的交易者，避免任何偶然性翻倍的交易者（如僅通過一次收藏就發財的玩家）。
很明顯，這是一種會被複製交易的地址類型。你可以看看我們的NFT Paradise 盈利排行榜，從中找到值得關注的例子。
來源：Nansen的NFTParadise盈利排行榜儀錶盤
聰明的NFT Hodler
聰明的NFT Hodler——根據他們當前NFT 投資組合的估計利潤排名前100 位的地址，以及根據我們的內部持有者評分指標排名前100 位的地址。
我們轉而關注未實現利潤。有多少地址坐擁大量賬面利潤，但仍持有NFT，這部分集中在未售出的地址。
方法是在Nansen 的NFT Paradise 上查看聰明的錢標籤，看看從聰明的錢地址最近的交易，看看他們在做什麼。甚至可以專門篩選Smart NFT holder 標籤和你正在看的活動類型（買賣和mint），從更大視角看交易。如果你看到一些Smart NFT Hodler 在銷售一個特定的NFT 系列，這是一個潛在的“退出”信號，反之亦然。
來源：Nansen的NFT Paradise聰明的錢儀錶盤
聰明的NFT 早期採用者
聰明的NFT早。期採用者——前100 位在指定日期之前投資了選定的藍籌項目，並且仍然持有該項目的NFT 的地址。
相當多的藍籌項目通常都有一個“Alpha”渠道或代幣Discord 頻道。觀察錢包可能有助於我們了解這個群體的關注方向。
“如果他們把所有猿猴NFT 放在一個資金庫，聰明的錢標籤就不准確了嗎？”這是有可能的，我們需要再仔細分析。通常，交易員的冷熱錢包之間會有聯繫。人們可以在Nansen 的Wallet Profiler 上觀察交易對手的表格，找到一些線索。
以下的Vault Wallet 的示例圖：
聰明的NFT Mint 玩家
聰明的NFT Mint 玩家——前100 個地址在過去60 天內通過多次收藏至少實現5 倍以上利潤。
Mint 很困難，特別是在最近NFT 項目激增的情況下。如何決定要Mint 什麼？追踪這些地址也許能找到有趣的Mint。
注意：
在地址前面添加一個“from: ”，使其變成“from:0x…. ”，而不是只輸入地址，可以過濾由該地址發起的交易。這大大減少了出現的騙局代幣的數量。
總結
只有知道誰是交易背後的交易者，才能知道鏈上正在發生的交易。通過利用Nansen “聰明的錢”標籤，可以幫助我們做出更明智的投資決策，並當財富密碼出現在鏈上時立即識別，抓住機會。
聲明：本內容為作者獨立觀點，不代表0x财经 立場，且不構成投資建議，請謹慎對待，如需報導或加入交流群，請聯繫微信：VOICE-V。
來源：星球日報