似乎已就一項新法規達成協議，以促進加密貨幣領域的反洗錢活動。
歐盟提出新的加密洗錢指令
在等待歐洲議會3 月批准的MiCA 法規生效期間，該法規有望對歐盟的加密市場進行第一次真正的監管，但已經在考慮進行一些更正或補充，特別是為了防止風險的犯罪用途。
據報導，歐洲議會與理事會協商，已就一項新法案達成初步協議，以確保始終可以跟踪加密貨幣轉移並阻止可疑交易。
這一特定主題將填補MiCA 指令中的空白，該指令原定於6 月底生效。
歐洲議會的新聞稿如下：
“該協議擴展了傳統金融中已經存在的所謂’旅行規則’，以涵蓋加密貨幣資產的轉移。 該規則要求有關資產來源及其受益人的信息隨交易一起傳播，並存儲在轉移的雙方。 如果對洗錢和恐怖主義融資進行調查，加密貨幣資產服務提供商(CASP) 將有義務向主管當局提供此信息”。
旨在打擊加密貨幣洗錢的歐洲立法
該法規還應涵蓋所謂的非託管錢包，即傳統中心化交易所或經紀人之外的錢包。然而，幾天前同樣的規則被英國當局拒絕了，英國當局將這些錢包排除在跟踪加密貨幣交易之外。
這項名為“資金轉移監管”的新措施旨在通過要求CASP 收集和發送帶有所述交易的客戶數據來強制執行加密貨幣轉移的電匯要求。
歐盟機構已經就資金轉移條例達成了臨時政治協議。我相信它在降低加密貨幣行業反洗錢風險方面取得了適當的平衡，同時又不妨礙創新和企業負擔過重。 pic.twitter.com/k0P0I3Ah6K
– Ondřej Kovařík (@OKovarikMEP) 2022 年 6 月 29 日
Ondrej Kovarik 是立法措施的支持者之一，他想在Twitter 上就達成這項協議發表評論，他說：
“在降低加密貨幣領域洗錢風險方面取得了適當的平衡”。
相比之下，該法案的共同作者Ernest Urtasun 說：
“這項新法規加強了歐洲打擊洗錢的框架，降低了欺詐風險，並使加密貨幣資產交易更加安全。 該法規引入了世界上最雄心勃勃的加密資產轉移旅行規則之一。 我們希望其他司法管轄區將遵循共同立法者今天同意的雄心勃勃和嚴格的方法。”
歐盟關於加密貨幣洗錢的新提案首次出現在The Cryptonomist 上。
資訊來源：由0x資訊編譯自CRYPTONOMIST。版權歸作者Vincenzo Cacioppoli所有，未經許可，不得轉載