雖然加密貨幣在犯罪集團中特別受歡迎，但歐盟已經啟動了一項流程，對該部門應用與常規匯款相同的安全性。
對加密貨幣進行監管的時機確實已經到來。
確保加密的可追溯性
應跟踪和識別加密貨幣資產轉移，以防止洗錢、恐怖主義融資和其他犯罪。
週四，經濟和貨幣事務和公民自由委員會的歐洲議會議員以93 票對14 票、14 票棄權通過了他們對加強歐盟反洗錢和恐怖主義融資規則的法案的立場。
理事會主席團和歐洲議會的談判代表已就通過將這些規則的範圍擴大到加密貨幣資產轉移來更新資金轉移相關信息規則的提議達成臨時協議。
這一“旅行標準”的引入將確保加密貨幣資產交易所的財務透明度，並為歐盟提供一個符合加密貨幣資產交易所最高國際標準的穩健且相稱的框架，特別是金融行動特別工作組(FATF)建議15 和16。在當前的地緣政治背景下，這項措施特別及時”，歐洲委員會在一份聲明中說。
有了這些新的義務，歐盟希望傳輸提供商收集必要的信息。 “這就是支付服務提供商目前為電子轉賬所做的事情。
目標是確保加密貨幣資產轉移的可追溯性並阻止可疑交易。這些規則不適用於在沒有提供者的情況下進行的加密資產的個人對個人轉移，例如比特幣交易平台，或代表自己行事的提供者之間。
特別是，新協議要求所有發起人信息都隨著加密貨幣資產的轉移而傳播，無論交易的加密數量如何。
加密貨幣服務提供商和非託管錢包之間的加密資產轉移有特定的要求，”文本繼續說道。
將採取的措施實際上是已宣布的金融參與者已經要求的措施，包括那些已經在處理加密的參與者。
公民自由委員會聯合報告員Assita Kanko (ECR, BE) 強調：