最近幾天，PF 發起的一項行動從帕拉的一次非法金礦開採行動中查獲了加密貨幣，該行動甚至侵入了土著土地。該集團涉嫌轉移數十億雷亞爾從其犯罪活動中洗錢，包括使用其自己的數字貨幣。
被調查公司是Ghana Gold，現為MMGold，在一家大型國際經紀公司的支持下，在市場上推出了自己的代幣。然而，調查發現，此次發射只不過是巴西當局首次發現的複雜洗錢計劃的幌子。
該計劃包括在沒有廣告的情況下發布一個所謂的黃金支持的代幣，以免引起太多關注。之後，該計劃的領導者可能自己購買了已發行的代幣，模擬了談判，從而洗錢。
通過提取巴西雷亞爾的金額，該組織的領導人向聯邦稅務局申報了這項業務並繳納了資本利得稅，使這筆錢可以合法使用。
這項調查始於近年來，當時該公司的金礦開採活動被曝光，包括入侵土著土地。
IBAMA罰款數百萬
根據Metropoles 報紙公佈的信息，該行動的目標公司開采的黃金數量超過了聯盟的授權，已經收到了Ibama 的數百萬美元罰款。
在調查中，該公司收到了10 筆罰款，但尚未支付任何違規通知。也就是說，巴西的環保部門已經在密切關注該公司的違規行為。
根據Folha de São Paulo 的說法，在非法開採黃金之後，環境許可證無效的公司“升溫”，推斷他們被授權經營的限制。
這是一場針對巴西非法採金活動的廣泛鬥爭，巴西從聯盟和土著土地上獲取黃金。
聯邦稅務局在PF 行動中提供幫助，旨在打擊非法提取黃金和使用加密貨幣洗錢
除了PF，聯盟的其他幾個機構也幫助尋找嫌疑人，並在當天執行了搜查令。例如，巴西聯邦稅務局表示，該集團非法轉移了10 億雷亞爾，旨在出口該資源。
此外，為了洗錢，還進行了各種加密貨幣操作以進行洗錢。據RFB 稱，殼牌公司、橙子以及其他非法活動是該公司為了隱藏價值而進行的。
“被調查的經濟集團除了大額金融交易外，還通過’假面/虛構’公司、’橙色’個人，在涉及加密貨幣資產的各種操作中隱瞞和隱瞞價值，實施了洗錢行為。”現金存款和取款），主要是分期付款，以規避監管或運營限制。 ”
在名為“貪婪”的行動當天，當局沒收了數字貨幣包，應將其作為聯盟沒收資產的一部分納入該過程。
Livecoins 無法聯繫Ghana Gold (MMGold) 的領導人對此次行動發表評論，該空間仍可供演示。
資訊來源：由0x資訊編譯自LIVECOINS。版權歸作者所有，未經許可，不得轉載