出於對反洗錢措施的擔憂，中央銀行要求幣安用戶向該公司提供詳細數據，該公司在交易所Acesso Soluções de Pagamento 促進了雷亞爾的提款和存款。
正如Estadão 所發布的那樣，BC 無法訪問所請求的數據，但據稱該請求導致了一系列後果，包括幣安和Banco Capitual 的分離以及兩家公司之間的訴訟。
由於幣安是一家全球交易所，巴西用戶利用Capitual 與幣安的舊合作夥伴關係作為橋樑。但是，事實證明，用戶沒有個人賬戶，而是與Capitual 擁有的同一個“袖珍”賬戶進行通信。
據稱，為了遵守中央銀行的要求，Access 通過Capitual 向幣安發送了遵守新規則的請求，包括所有賬戶的個性化。然而，幣安在一份報告中表示，它“從未被告知中央銀行對賬戶個性化的任何要求”。
幣安還指責支付合作夥伴強迫其交出客戶群或授予排他性，因為提供滿足所謂新要求的“技術系統”附帶了排他性協議。
這導致了兩家公司之間的分裂，也給用戶帶來了不便，他們在平台上大約有兩週的時間沒有實際存款和取款。現在，幣安將Latam Gateway 作為支付合作夥伴，這是一家使用B2S 銀行業務的公司。
在一份聲明中，幣安還強調，它有一個調查小組，與地方當局合作打擊網絡和金融犯罪，並與聯邦調查局和中央情報局使用的區塊鏈分析公司Chainalysis 建立了合作夥伴關係。
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