迄今為止，基於加密的網絡欺詐受害者已損失超過4270 萬美元，美國聯邦調查局(FBI) 已發出公開警告，以提高對通過欺詐性加密貨幣應用程序進行的詐騙的認識。
這份名為“網絡犯罪分子創建欺詐性加密貨幣投資應用程序以欺騙美國投資者”的4 頁文件解釋說，犯罪分子使用的一種流行方法是使用合法加密貨幣公司的標識和識別信息來欺騙投資者。聯邦調查局解釋說，已經有大約244 名被舉報的此類詐騙受害者。
該公告強調了個別案例，以解釋加密貨幣詐騙者的程度和復雜性。
一個顯示實際美國金融機構徽標的應用程序被用來引誘受害者將加密貨幣存入他們的應用程序內錢包。當受害者試圖提取他們的資金時，他們被要求為該金額納稅，即使在“納稅”之後，這種提取的嘗試也被阻止了。
據FBI 稱，該騙局在6 個月內詐騙了28 名受害者，損失的資金達370 萬美元。在2021 年10 月至2022 年5 月期間，一個名為“YiBit”的類似騙局從四個不同的人中搶劫了至少500 萬美元。另一個名為“Supay”的應用程序通過凍結應用程序錢包中的資金來欺騙受害者，直到添加更多資金.
此類欺詐應用程序的故事也出現在加密貨幣推特上。
FBI 建議投資者警惕下載投資申請的不請自來的請求：
“在向他們提供個人信息或依賴投資建議之前，採取措施驗證個人的身份。”
證券和情報機構進一步建議用戶在安裝應用程序之前驗證其合法性，並確保此類應用程序要求的任何披露或文件都符合應用程序的目的。
它還要求投資者“以懷疑的態度對待功能有限和/或損壞的應用程序”。
資訊來源：由0x資訊編譯自COINJOURNAL。版權歸作者Harshini Nag所有，未經許可，不得轉載
