美國最大加密貨幣交易平台Coinbase的一名前員工和另外兩人周四被控電信欺詐，曼哈頓的聯邦檢察官稱這是首個涉及數字貨幣市場的內幕交易案件。
紐約南區檢察官表示，這三名男子利用機密信息交易Coinbase即將上市的資產，獲得了150萬美元的非法收益。
曼哈頓聯邦檢察官達米安·威廉姆斯（Damian Williams）說：“欺詐就是欺詐，不管是發生在區塊鏈還是華爾街。Web3不是法外之地。”
美國證券交易委員會（SEC）也對三名被告提出了違反證券法反欺詐規定的指控。 SEC執法部門主任古爾比爾-格雷瓦爾（Gurbir Grewal）表示，“涉及的許多加密資產都是證券，正如指控的那樣，被告在在Coinbase上市前從事了典型的內幕交易。我們將繼續確保為投資者提供一個公平的競爭環境，無論所涉證券的標籤是什麼。”
此案的三名被告是Coinbase前產品經理伊山·瓦希（Ishan Wahi）、他的兄弟尼克爾·瓦希（Nikhil Wahi）和他們的朋友薩米爾·拉馬尼（Sameer Ramani）。檢方稱，伊山·瓦希事先就知道Coinbase計劃將哪些資產上市以及何時上市。
檢方稱，在2021年6月至2022年4月期間，三名被告在至少14項公開上市公告之前使用這些機密信息進行了交易，涉及至少25種不同的加密資產。
他們使用加密賬戶，以及多個匿名的以太坊區塊鏈數字錢包，試圖掩蓋他們的交易。
伊山和尼希爾·瓦希都已被捕，預計他們將於週四在華盛頓的聯邦法院出庭受審，但拉馬尼尚未歸案。
Coinbase表示，其調查了這起欺詐，並向美國司法部提供了信息。 Coinbase表示：“我們對這種不當行為採取零容忍態度，一旦發現不當行為，我們會毫不猶豫地對任何員工採取行動。”
Coinbase聯合創始人兼CEO布萊恩·阿姆斯特朗在推特上表示，這名前員工已經被解僱。
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