本報告聚焦於2022 年上半年區塊鏈行業所發生的重大事件，並首次公佈一種針對混幣器資金追踪的高級分析方法。
前言
慢霧科技發布《2022 上半年區塊鏈安全及反洗錢分析報告》（下稱“分析報告”），聚焦於2022 年上半年區塊鏈行業所發生的重大事件，主要介紹區塊鏈行業各賽道的安全狀況，延伸並提煉出上半年發生的典型安全事件以及常見攻擊手法。同時對典型安全事件的被盜資金流向進行分析，並通過歸納總結，首次公佈一種針對混幣器資金追踪的高級分析方法。
由於篇幅限制，這裡僅羅列分析報告中的關鍵內容，完整內容可通過文末PDF 下載。
慢霧科技
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一、背景
本節分為區塊鏈生態與監管、區塊鏈安全態勢及反洗錢態勢三部分。
- 區塊鏈生態與監管
從政策監管來看，2022 年無疑是加密監管新紀元的開端，加密貨幣市場正在步向合規化；
從產業賦能來看，區塊鏈產業發展機遇與挑戰並存，區塊鏈技術正在從“可用”走向“好用”；
從市場發展來看，雖然加密貨幣在上半年經歷了令人難以置信的動盪，但全球區塊鏈市場整體上仍在蓬勃發展。
- 區塊鏈安全態勢
根據慢霧區塊鏈被黑事件檔案庫（ SlowMist Hacked ）統計，截至6 月30 日，2022 上半年安全事件共187 件，損失高達19.76 億美元。
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- 區塊鏈反洗錢態勢
匿名性與不可逆是加密貨幣交易的天然屬性，正是這樣的原因，在加密貨幣犯罪頻發的情況下，區塊鏈反洗錢處於一個至關重要的位置，也是阻止黑客成功變現的最后防線。面對黑客無孔不入的威脅，不同的群體也不約而同的“組建”起反洗錢同盟，其中包括交易平台/資金管理平台/項目方、監管方和區塊鏈安全公司。 2022 上半年這些群體的反洗錢動態如何？在反洗錢分析過程中，始終存在著幾個核心的問題：發起攻擊的手續費來自哪裡？洗錢的資金去了哪裡？詳情見文末的PDF 文件內容。
二、區塊鏈安全現狀
本節分為區塊鏈生態安全概覽、攻擊手法概覽及典型安全事件三部分。
- 區塊鏈生態安全概覽
根據慢霧區塊鏈被黑事件檔案庫（ SlowMist Hacked ）統計，截至6 月30 日，DeFi 安全事件約100 起，損失超16.3 億美元。其中在BSC、ETH、Fantom、Solana、Polygon、Avalanche、跨鏈橋上發生的安全事件數量分別為47 起、29 起、8 起、5 起、2 起、1 起、7 起，所造成損失分別為1.4 億美元、3.08 億美元、5491 萬美元、6383 萬美元、1310 萬美元、830 萬美元、10.43 億美元。值得注意的是上半年損失金額上億美元的事件4 起中就有3 起來自跨鏈橋。 NFT 賽道安全事件約48 起，損失超6281 萬美元。在上半年，全球共發生4 起交易平台安全事件，損失超7770 萬美元。
- 攻擊手法概覽
187 起安全事件中，攻擊手法主要分為四類：由項目自身設計缺陷和各種合約漏洞引起的攻擊；包含Rug Pull、釣魚攻擊等手法的Scam；由於私鑰洩露引起的資產損失；前端惡意攻擊，這四種主要攻擊手法佔比安全事件總數量的95%。
- 典型安全事件
此節選取了上半年部分典型安全事件，選取標準為損失較大，發生次數較多，影響範圍較廣及手法較新的事件。
三、典型安全事件反洗錢分析
- 工具和方法
1.工具：MistTrack
MistTrack（https://misttrack.io）反洗錢追踪系統是一套由慢霧科技創建的專注於打擊加密貨幣洗錢活動的SaaS 系統，具有資金風險評分模塊、交易行為分析模塊、資金溯源追踪模塊、資金監控模塊等核心功能。
通過標記1 千多個地址實體、2 億多個地址標籤，10 萬多個威脅情報地址，以及超過9000 萬個與惡意活動相關的地址，MistTrack 為反洗錢分析和研究提供了全面的情報數據幫助。通過對任意錢包地址進行交易特徵分析、行為畫像以及追踪調查，MistTrack 在反洗錢分析評估工作中起到至關重要的作用。
2.方法
從區塊鏈反洗錢資金態勢中我們可以看到很多被黑事件發生後，在ETH/BSC 鏈上的資金都不約而同的流向了一片灰暗之地——Tornado.Cash，Tornado.Cash 已成為ETH/BSC 鏈上反洗錢的主戰場。我們將提出一個針對Tornado.Cash 資金轉出的分析方法。
而在BTC 鏈上，通過區塊鏈反洗錢資金態勢我們可以看到ChipMixer 和Blender 是黑客的常用洗錢平台。 Blender 目前已被美國財政部製裁，ChipMixer 流入洗錢資金量巨大，我們同樣需要提出一個針對ChipMixer 資金轉出的分析方法。
- 反洗錢分析詳述
本小節使用MistTrack 基礎分析工具對11 起典型安全事件展開了反洗錢分析，通過反洗錢分析清晰闡述“攻擊手續費來源是什麼”、“錢去了哪裡”的問題，並創造性的提出了一種數據分析方法來分析Tornado.Cash 和ChipMixer 的提款。
四、寫在最後
本分析報告內容基於我們對區塊鏈行業的理解、慢霧區塊鏈被黑檔案庫SlowMist Hacked 以及反洗錢追踪系統MistTrack 的數據支持。但由於區塊鏈的“匿名”特性，我們在此並不能保證所有數據的絕對準確性，也不能對其中的錯誤、疏漏或使用本報告引起的損失承擔責任。同時，本報告不構成任何投資建議或其他分析的根據。本報告中若有疏漏和不足之處，歡迎大家批評指正。
導讀到此，完整版本，歡迎閱讀並分享:)
https://www.slowmist.com/report/first-half-of-the-2022-report.pdf
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