印度財政部長Pankaj Chaudhary 告訴當地媒體，印度執法局正在調查WazirX，以確定它是否通過其平台促進了279 億印度盧比（超過3.5 億美元）的洗錢活動。
該交易所作為幣安的獨立子公司運營，據稱違反了1999 年《外匯管理法》（FEMA）的規定，此前調查顯示價值約3.5 億美元的加密資產被匯入未知錢包。
監管機構正在就兩個與加密貨幣相關的案件對WazirX 進行調查。在其中一個案例中，據說WazirX 使用了幣安的圍牆基礎設施來進行“未記錄在區塊鏈上並因此被隱藏起來”的交易。
Chaudhary 繼續重申在監管加密貨幣方面進行全球合作的呼籲。他說：
“任何關於加密的政策框架只有在評估風險和收益以及共同分類和標準的演變方面進行重大國際合作後才能有效。”
在繼續調查過程中，教育署向WazirX 發出了一份顯示原因通知(SCN)，要求其高管出庭接受進一步審訊。
WazirX 和印度監管機構
WazirX 於2019 年被幣安收購，但在許多情況下都被印度監管機構指出不遵守外彙和洗錢準則。
2021 年6 月，WazirX 因涉嫌協助價值279 億盧比（3.8193 億美元）的非法跨境交易而受到ED 的調查。根據調查，中國公民在將犯罪所得轉換為USDT 後，通過WazirX 進行洗錢。
WazirX 聯合創始人Nischal Shetty 和Siddharth Menon 在為交易所辯護時聲稱它遵守所有適用法律。
《今日商業》早些時候報導稱，隨著印度加密貨幣監管的收緊，聯合創始人已遷往迪拜。
印度對加密貨幣變得不友好
印度首次嘗試禁止加密貨幣是在2018 年4 月，理由是與“消費者保護、市場誠信和洗錢”相關的風險。然而，該決定於2020 年3 月被最高法院的一項判決推翻。
但在7 月，政府通過對收入收益徵收30% 的稅和額外1% 的源頭扣稅(TDS) 稅率對加密貨幣進行了瘋狂的投資。交易所的交易量顯著下跌，截至6 月30 日，WazirX 報告同比下跌74%。
WaxirX 和Zebpay 的後續調查顯示，由於嚴厲的稅收措施，83% 的加密交易者減少了交易頻率。
儘管呼籲減稅，但財政部長Pankaj Chaudhary 堅持認為，稅收政策將繼續存在，因為印度儲備銀行(RBI) 試圖將其用作阻止用戶參與“風險”交易的措施。
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