備受矚目的比特幣洗錢罪犯Alexander Vinnik 在入獄五年後被送往美國。


著名的隔夜比特幣洗錢案的原告亞歷山大·文尼克(Alexander Vinnik)在服刑五年後被引渡到美國。

Vinnik 是一名俄羅斯人,被指控在希臘境外進行比特幣交易。他是許多國家當局最想要的人之一。

“Alexander Vinnik 昨天下午從巴黎搬到了雅典。”

他的法國律師弗雷德里克·貝洛(Frédéric Bélot)週五在一封電子郵件聲明中說,他隨後被從雅典轉移到波士頓。晚上抵達舊金山之前

這位律師補充說,他將繼續與他的美國顧問一起為Vinnik 辯護,因為Vinnik 在美國面臨最高55 年的監禁。

最先報導這一事態發展的美國有線電視新聞網表示,預計文尼克將在加州北區出庭,但該報導沒有具體說明出庭日期。

如果有人還記得的話,Vinnik 在2017 年被指控經營未經授權的貨幣服務業務並被指控洗錢。司法部指控他有很長的罪行清單。包括身份盜用販毒並幫助犯罪洗錢

文尼克應美國的要求在希臘被捕。那年和家人一起度假從那以後,美國、法國和俄羅斯一直在反對引渡。

法國在2020 年成功了,文尼克因洗錢被判處5 年徒刑,但最近有報導稱美國取消了自己的引渡請求。但他的律師表示,這是一種去中心化注意力的伎倆,目的是加快通過希臘的進程。

文尼克認為他無罪。

Vinnik 曾表示,BTC-e 交易所已經處理了從Mt. Gox 竊取的530,000 個BTC 中的一部分,即當時大約900 萬美元,或今天接近130 億美元,據稱他是該平台的管理員。

他在2017 年告訴《今日俄羅斯》,他不認為自己和美國有罪。無權評判俄羅斯公民

他的妻子告訴同一個頻道,她相信美國追求他是因為他的“智力”並否認他曾經使用過BTC-e交易平台。

BTC-e是一家俄羅斯加密貨幣交易所,成立於2011年,允許在美元、俄羅斯盧布、部分歐洲貨幣、比特幣、萊特幣和以太坊之間進行交易。 2017年,在面臨21起訴訟後,他持有超過40億美元的BTC。

然而,金融犯罪執法網絡對BTC-e 交易所處以1.1 億美元的罰款,對Vinnik 處以1200 萬美元的罰款,原因是2017 年違反了洗錢規則。

資訊來源:由0x資訊編譯自SIAMBLOCKCHAIN。版權歸作者Kittinan Jomprasert所有,未經許可,不得轉載

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