執法局(ED) 在1 月份宣布，它正在調查涉嫌通過WazirX 涉及一些私營公司的可疑洗錢交易
幣安和WazirX 承諾與ED 合作處理不正當交易
在周六WazirX 首席執行官Nischal Shetty 和幣安首席執行官趙長鵬（CZ）就WazirX 的所有權發生意外的公開爭執之後，大多數印度商業新聞網站週一都重點報導了這個話題。
週六的事件發生在教育署對贊邁實驗室的一名董事進行調查以及週五凍結了一個800 萬美元的銀行賬戶之後。
根據Shetty 在Money Control 發表的採訪中的說法，可以在文檔中找到幣安擁有WazirX 的法律證據。與此同時，《經濟時報》聲稱，WazirX 背後的公司Zanmai Labs 正在考慮將幣安告上法庭，以控制該平台。
WazirX 擁有大約1500 萬註冊會員，被認為是印度交易量最大的加密交易所。
WazirX 所有權衝突
最近的事件發生在周五執法局(ED) 對Zanmai Labs 的一名董事進行突襲之後，隨後凍結了一個800 萬美元的銀行賬戶。 WazirX 首席執行官被視為將責任轉移給了幣安，該公司在2019 年的官方博客文章中確認已超越以印度為重點的交易平台，因為ED 逐步採取行動對此事採取認真行動。
幣安首席執行官週六表示，他將自己與WazirX 所有權分開，目前在加密貨幣世界中占主導地位。據CZ 稱，2019 年的收購從未完全完成，幣安與WazirX 的合作僅限於提供錢包服務和鏈下交易等技術解決方案。
“我們可以關閉WazirX。 但我們不能……它傷害了用戶，”CZ 週六在推特上寫道。
《經濟時報》報導稱，幣安週日停止允許向WazirX 進行鏈下加密貨幣支付。
與ED 合作
CZ 在周六的推文中對針對印度加密貨幣交易所的指控表示震驚，並承諾幣安將協助ED。
4/ 最近關於WazirX 運營以及贊麥實驗室如何管理該平台的指控引起了幣安的高度關注。幣安與世界各地的執法機構合作。我們很樂意以任何可能的方式與ED 合作。
— CZ 🔶 幣安(@cz_binance) 2022 年8 月5 日
Shetty 重申，他將在接受Money Control 採訪時協助教育署的調查。他說：“我們一直在配合（教育署）的調查，並將繼續合作，”
問題的原因
執法局(ED) 是一個官方負責調查與恐怖主義資金有關的金融犯罪的聯邦機構，該機構於1 月宣布，它正在調查涉嫌通過WazirX 涉及一些私營公司的可疑洗錢交易，總額為270 億印度盧比。 （3.81 億美元）。
6 月，它正式對交易所聯合創始人Nischal Shetty 和Sameer Mhatre 提出指控，要求他們對可疑交易作出解釋。 WazirX 的首席執行官堅持認為，他的平台超越了KYC，以保證遵守現行法規。
“我們遵循了解你的客戶(KYC) 和AML 流程，超越了我們的法律義務，並始終在需要時向執法當局提供信息，”Shetty 回答道。
然而，根據教育署6 月的收費表，WazirX “沒有收集必要的文件，明顯違反了基本的強制性反洗錢(AML) 和打擊資助恐怖主義(CFT) 警示條例和FEMA 指令”。
資訊來源：由0x資訊編譯自COINSCREED。版權歸作者Marian Romaine所有，未經許可，不得轉載