Gregory Dwyer 成為交易所管理層最後一個提出請求的人。
另一位高管與加密貨幣交易所BitMEX 的三位聯合創始人一起在美國紐約南區地方法院認罪。標題為“美國訴海斯等人”的法庭案件。持續了兩年，BitMEX 管理層因違反美國銀行保密法而被起訴。
據8 月8 日消息，曾任BitMEX 業務發展主管的Gregory Dwyer 在法庭上承認了違反《銀行保密法》的罪行。作為認罪協議的一部分，德懷爾將支付15 萬美元的罰款。
正如曼哈頓律師Damian Williams 對這一發展的評論：
“今天的請求反映了在加密貨幣交易所擁有管理權的員工，不亞於此類交易所的創始人，不能故意無視他們在《銀行保密法》下的義務。”
威廉姆斯提到的所有創始人早些時候都已經認罪。前首席執行官Arthur Hayes 和其中一位聯合創始人Ben Delo 於2022 年2 月24 日承認了他們的罪行，而第三位聯合創始人Samuel Reed 則在兩週後認罪。
海耶斯被判緩刑兩年，德洛緩刑30 個月，里德面臨最高5 年監禁。里德一個人同意支付1000 萬美元的罰款，海耶斯和德洛將共同支付相同的金額。
對三位BitMEX 聯合創始人和Dwyer 的指控於2020 年提出。檢察官指控塞舌爾註冊交易所虛假退出美國市場，因為它沒有努力阻止美國用戶註冊。此外，BitMEX 被指控作為洗錢平台運營，缺乏必要的反洗錢(AML) 和了解你的客戶(KYC) 協議。
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