BitMEX 交易所的一名高管被判違反美國反洗錢法。該平台的聯合創始人之前已經與將他們告上法庭的法律發生了衝突。
上週一，紐約南區地方檢察官判定Gregory Dwyer 在為BitMEX 交易所工作期間違反了美國反洗錢聯邦法律。 Dwyer 擔任BitMEX 的業務發展主管，他“未能建立、實施和維護反洗錢計劃”。
由於提出的指控，這位前高管必須支付150,000 美元的罰款，這可能會更糟，入獄5 年。聯邦檢察官達米安威廉姆斯在新聞稿中談到了這一判決。
“今天的聲明反映出，在加密貨幣交易所擁有管理權的員工，不亞於此類交易所的創始人，不能故意無視他們在《銀行保密法》下的義務。”
2 年前，BitMEX 不得不面臨來自CFTC、DOJ 和FinCEN 的民事和刑事指控，挑戰了交易所的了解你的客戶(KYC) 措施。政府機構指責BitMEX 允許美國公民在其平台上交易加密貨幣貨幣，而對這些用戶的數據知之甚少或一無所知。去年夏天，該案最終在雙方達成協議的情況下結案，BitMEX 不得不支付1 億美元的罰款。
針對交易所的訴訟也隨著平台命運的改變而得到解決。它的3 位創始人Arthur Hayes、Benjamin Delo 和Samuel Reed 脫離了平台的組織。這是因為檢方將他們列為未達到安全水平、KYC 和反洗錢措施的主要責任人。除了對BitMEX 處以1 億美元的罰款外，3 位創始人還分別被罰款1000 萬美元。
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