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美國股票經紀人彼得希夫與稅務機關達成和解，在完成清算他陷入困境的歐洲太平洋銀行的交易後，退還6670 萬美元的存款。根據《紐約時報》獲得的和解副本，這位59 歲的老人還必須支付30 萬美元的罰款。
希夫支付30 萬美元的罰款
美國經濟學家兼股票經紀人彼得希夫在與波多黎各的金融監管機構達成清算他陷入困境的網上銀行歐洲太平洋銀行的協議後，同意返還6670 萬美元的存款。此外，根據和解協議，基金經理還將使用數百萬美元的黃金來彌補任何潛在的短缺並支付300,000 美元的罰款。
兩年前，聖胡安監管機構對歐洲太平洋銀行展開調查，調查“該銀行是否對其賬戶持有人進行了盡職調查”，《紐約時報》的報導稱。包括美國國稅局(IRS) 在內的一組稅務機關J5 正在調查Schiff 的在線精品銀行，以了解其是否從事非法逃稅和洗錢活動。
今年早些時候，由於重大破產問題，波多黎各的金融監管機構停止了該銀行的運營。週二，希夫與監管機構達成和解，同意退還數百萬美元的押金並支付罰款。
“6 月下旬，波多黎各的銀行監管機構以“嚴重破產”問題為由，暫停了Euro Pacific。 然而，在周二達成的和解中，銀行監管機構承認銀行手頭確實有現金。”
由於合規挑戰，歐洲太平洋銀行關閉了5,000 多個銀行賬戶
據《紐約時報》此前報導，在調查之前，歐洲太平洋銀行約有8,000 名儲戶和1.4 億美元的存款。據Schiff 稱，由於合規問題，該銀行批准了不到一半的申請人，並關閉了5,000 多個銀行賬戶。
希夫辯稱，由於美國運通等重要客戶拒絕與該銀行合作，媒體對歐洲太平洋銀行問題的報導使其無法正常開展業務。希夫說，“這些指控不可能是真的，但一旦這些故事爆出，銀行的業務就會崩盤。”
他還表示，銀行對涉嫌非法活動的合規性非常嚴格，這迫使銀行拒絕的賬戶申請數量超過了批准的數量。 2020 年，歐洲太平洋銀行因不慎將客戶存款用於運營費用而短缺400 萬美元——希夫表示，他通過將自己的資金注入銀行解決了這個問題。
今年早些時候，這位經濟學家對美國經濟的現狀進行了權衡，稱美聯儲無法在不引發衰退的情況下贏得與肆虐通脹的鬥爭。美國通脹率上個月創下9.1% 的新高，促使美聯儲一系列激進的上漲。 7 月份的CPI 為8.5%。
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關於作者
Tim Fries 是The代幣ist 的聯合創始人。他擁有理學學士學位。密歇根大學機械工程專業，芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士。 Tim 曾在RW Baird 的美國私募股權部門擔任投資團隊的高級助理，並且還是Protective Technologies Capital 的聯合創始人，該公司是一家專門從事傳感、保護和控制解決方案的投資公司。
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