荷蘭FIOD 逮捕了Tornado Cash 的涉嫌開發商

荷蘭財政信息和調查局(FIOD) 以涉嫌通過加密貨幣混合服務洗錢為由逮捕了Tornado Cash 的開發商。荷蘭FIOD 逮捕了Tornado Cash 的涉嫌開發商

週五，負責調查金融犯罪的荷蘭組織財政信息與調查局(FIOD) 正式宣佈在阿姆斯特丹逮捕一名29 歲男子。

據當局稱，該人涉嫌通過去中心化的以太坊混合器Tornado Cash 幫助非法金融交易和洗錢。

FIOD 的金融高級網絡團隊(FACT) 宣布，它不排除在此事件中逮捕一名以上人員，並指出對Tornado Cash 的刑事調查於2022 年6 月開始。

FACT 聲稱Tornado Cash 已被用於隱藏大量非法現金流，包括涉及加密的詐騙和黑客攻擊。

其中包括據稱是一個與朝鮮有關的團伙通過黑客手段竊取的資金。新聞稿稱，根據FACT，Tornado Cash 於2019 年開始運營，已經產生了至少70 億美元的收入。

此前，美國財政部於8 月8 日將數百個Tornado Cash 地址列入了OFAC 的受制裁國家名單。此後，與OFAC 批准的地址相關的75,000 美元硬幣(USDC) 被主要加密貨幣公司和美元硬幣發行人Circle 凍結。

制裁禁止美國人及其組織與Tornado Cash 的智能合約地址進行通信。故意不服從將被處以50,000 至10,000,000 美元的罰款和10 至30 年的監禁。

通過隱藏區塊鏈上的信息軌跡，基於以太坊的服務Tornado Cash 使用戶能夠在加密貨幣交易期間保護他們的匿名性。

以太坊的聯合創始人Vitalik Buterin 聲稱，他通過Tornado Cash 向烏克蘭捐款，以保護收款人的財務匿名性。

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