荷蘭財政信息和調查局(FIOD) 逮捕了一名與加密貨幣混合平台Tornado Cash 上的洗錢犯罪有關的嫌疑人。
根據聲明，個人是一名在阿姆斯特丹被捕的29 歲男子，他的身份被監管機構掩蓋了。
Tornado Cash 上週一受到美國財政部的製裁，因為它與促進網絡犯罪有關，尤其是對朝鮮黑客而言。
加密貨幣混合平台使其用戶能夠模糊加密貨幣資產轉移的流入和目的地。這大大增加了其平台上的洗錢犯罪。美國財政部的聲明指出，其調查顯示，Tornado Cash 在其平台上促成了高達70 億美元的洗錢犯罪。
一些襲擊加密貨幣生態系統的黑客與Tornado Cash 不斷有聯繫。
但是，混合平台並未進行盡職調查，以確保對其平台上發生的交易的來源和目的地進行徹底調查。這阻礙了對犯罪活動的追踪。這種疏忽現在已經引起了美國財政部的製裁和FIOD 的密切關注。
FIOD 的一個附屬團隊Financial Advanced Cyber Team (FACT) 對Tornado Cash 發起了刑事調查，並懷疑該公司如聲稱的那樣有罪。
然而，荷蘭監管機構指出，隨著調查的進展，仍將逮捕幾人。補充說，它將部署所有可能的措施，以確保為其公民提供安全的加密環境。
隨著美國監管機構的製裁，混幣平台用戶大量撤資，存款明顯下跌。
據報導，在製裁之後，Tornado Cash 持有的資產中約有15% 迄今已被撤回。然而，Tornado Cash 並未就美國財政部和荷蘭監管機構的索賠發表任何聲明。
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