正在調查中——印度的加密交易所因涉嫌幫助犯罪分子在其平台上洗錢而受到監管機構的抨擊。
印度的加密交易所充斥著洗錢案件
印度執法局審查了至少十家加密貨幣交易所的活動，並且已經打擊了其中一家。監管機構凍結了加密貨幣平台WazirX 的資產，涉嫌違反現行的交易所規則。
更具體地說，該機構所關注的加密交易所涉嫌參與了超過100 億盧比（約合1.25 億美元）的洗錢活動，這些金額可能來自犯罪活動。
加密貨幣平台現在正在為他們在監控這些交易時涉嫌疏忽盡職調查付出代價。據稱，他們甚至沒有向當局報告可疑交易。
KYC程序：高層次欺騙或平台無能
一位接近此案的消息人士稱，加密貨幣交易所實施的KYC 流程只會允許收集可靠性可疑的信息。其中一些信息會導致人們“居住在與交易無關的偏遠地區或二、三線城市”。
監管機構指控的加密平台不認罪。在8 月9 日發佈在Twitter 上的聲明中，WazirX 背後的公司Zanmai Labs 堅稱，它對加密貨幣平台上的任何非法活動實施“零容忍政策”。
Zanmai Labs 還指出，WazirX 用戶已在加密貨幣交易所上市，“完成了KYC 流程”，其中包括發送“地址和身份證明”。
但是，加密貨幣交易平台必須能夠證明他們的誠信以及存在至少從操作角度來看有效的驗證過程，如果犯罪分子使用了被盜文件或虛假文件，但這些文件不容易被發現。
WazirX 面臨雙重風暴。其中一個涉及這些洗錢指控，導致平台資產被凍結。另一個與幣安首席執行官趙長鵬最近的聲明有關，他通過揭示WazirX 和他的公司之間關係的真實性質而投下了重磅炸彈。
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文章《印度監管：WazirX 和10 個被指控洗錢的加密平台》首次出現在Journal du Coin 上。
資訊來源：由0x資訊編譯自JOURNALDUCOIN。版權歸作者Le Journal Du Coin所有，未經許可，不得轉載