許多人認為在加密貨幣中實施了解你的客戶(KYC) 工具是對比特幣(BTC) 標準的威懾，該標準主要促進匿名點對點交易。然而，監管機構繼續推動KYC 和反洗錢(AML) 實施，以確保投資者的安全和防止金融欺詐。
儘管大多數加密貨幣交易所已經開始實施監管建議以保持在加密貨幣主流採用的最前沿，但投資者仍然可以選擇不強制KYC 流程來提高匿名性的加密交易所。但選擇後者作為投資者是否意味著在安全上妥協？
信任問題
在大多數情況下，匿名是雙向的。運行非KYC（或不合規）操作的加密交易所的所有者通常選擇保持匿名以避免法律審查。因此，投資者必須高度信任負責運營交易所的人員。
另一方面，dYdX 等去中心化交易所使用去信任協議來建立社區控制的交易平台。儘管平台上沒有KYC 的授權，但這反過來又在投資者中灌輸了信任。
因此，在非KYC 平台上進行交易時，監控平台的跟踪記錄和運行它的人變得至關重要。
區塊鏈永遠銘記
雖然支持傳統金融的訴訟將加密貨幣描述為洗錢工具，但非法加密貨幣交易一直在逐年下跌。儘管無需KYC 驗證即可輕鬆使用加密貨幣，但Chainalysis 研究證實，2021 年所有加密貨幣交易中只有0.15% 與非法活動有關。
此外，不可變的區塊鏈記錄允許當局追溯交易的所有者，進一步阻止不良行為者使用加密貨幣（包括KYC 和非KYC 平台）來資助他們的實踐。
區塊鏈的永久性質使世界各地的當局能夠追捕他們多年前所犯罪行的詐騙者、欺詐者和洗錢者。
不是你的鑰匙，也不是你的硬幣
與加密貨幣交易所合作時最大的擔憂之一是缺乏對資產的控制。通過加密貨幣交易所存儲的加密意味著將私鑰交給交易所。
使用未經審查且沒有KYC 要求的加密交易所會使投資者面臨永久失去資金的風險。雖然這兩種類型的交易所——符合和不符合KYC——都要求投資者將其加密貨幣資產交給第三方，但符合KYC 的交易所在投資者和監管機構之間建立了更大的信任。
“非KYC 加密貨幣交易所安全嗎？”問題的答案在於理解上述細微差別。無論是否KYC，加密貨幣投資者仍然同樣容易受到與外部因素相關的風險的影響，例如所有者的意圖和不正當的商業行為，此外還沒有得到政府的支持。
此外，使用非KYC 加密貨幣交易所進行投資會受到交易價值、可用代幣和提供商提供的其他服務的限制。
資訊來源：由0x資訊編譯自COINTELEGRAPH。版權歸作者Arijit Sarkar所有，未經許可，不得轉載