另一個涉嫌使用加密貨幣作為誘餌來吸引受害者的金融金字塔是警方行動的目標。
本週二上午（23 日），聖保羅民警在大聖保羅桑塔納德帕納伊巴市的一座豪華公寓內展開搜查和扣押令。該房產與一對涉嫌從事金融金字塔犯罪和洗錢活動的夫婦有關。
根據Estadão 報導的調查，Philip Wood Han 和Carla Moreira Han 將負責至少六家涉嫌屬於金融金字塔計劃的公司。有問題的公司是：WCM777，Mr. Link、ifreex、Fx Trading、F2 Trading 和My Hash。
他們中的一些人向投資者承諾，通過所謂的加密操作投資的金額最高可達50%。據當局稱，這對夫婦的公司沒有在該國經營的許可證。
民事行動針對Philip Han 和Carla Han
民警調查表明，這對夫婦在過去九年中依次創建了這些公司。所有公司都承諾通過投資與技術或數字資產相關的產品和服務來獲得高回報。
作為典型的傳銷計劃，公司採用多層次營銷的概念來獲得可擴展性。這種商業模式包括商品或服務的分配，其中收益可以來自產品的銷售或新參與者的招募。
就韓夫婦的公司而言，鼓勵成員邀請其他人投資該業務。然而，根據調查，這種模式似乎並沒有持續很長時間。這是因為許多投資者最終提出投訴，聲稱自己是詐騙的受害者。
對這對夫婦涉嫌非法活動的調查始於2019 年，當時Estadão 發布了一份關於這對漢族夫婦及其可疑業務的報告。
“每天賺不到50,000 美元的人都是失敗者”
上述報導講述了菲利普·韓的故事，他聲稱“每天拿不到5 萬美元的人就是失敗者”。
據該刊物報導，早在2019年，嫌疑人就以一流的國際旅行和名牌服裝過著奢華的生活。
他當時的主要公司是FX Trading，該公司承諾每天從比特幣等數字貨幣的買賣中獲得1.5% 的利潤。
那一年，警方正在調查該公司的傳銷行為。此外，美國證券交易委員會(CVM) 因資本市場上的違規活動暫停了FX Trading 的業務。韓隨後關閉了公司並推出了新的F2 Trading，一些投資者蜂擁而至。
在此之前，韓先生會在WCM777 等可疑公司“實習”。 Link 和iFreex，這為Han 贏得了他的第一個警察記錄。
資訊來源：由0x資訊編譯自CRIPTOFACIL。版權歸作者Lorena Amaro所有，未經許可，不得轉載
