安德森霍洛維茨支持的加密貨幣交易所是執法局反洗錢打擊名單中最新的一個。
週四，印度主要加密貨幣交易所CoinSwitch Kuber 因涉嫌違反外匯法而被反洗錢代理人搜查了其五個場所。
根據彭博社8 月25 日的報導，印度執法局搜查了CoinSwitch Kuber 的辦公室以及其董事和首席執行官Ashish Singhal 的住所。
一位消息人士告訴該出版物，該加密貨幣交易所涉嫌違反外匯法收購價值超過2.5 億美元的股票，並且不符合某些了解你的客戶(KYC) 要求。
執法局是隸屬於財政部的聯邦執法和情報機構。根據其網站，該機構的主要目標是執行包括《外匯管理法》和《防止洗錢法》在內的法案。
CoinSwitch Kuber 在一份聲明中說：“我們收到了來自各個政府機構的詢問。我們的方法一直是透明的。”
“加密是一個具有很大潛力的早期行業，我們不斷與所有利益相關者接觸。”
CoinSwitch Kuber 於2020 年在印度推出，是印度最大的加密貨幣交易所之一，與WazirX 和CoinDCX 並列，擁有超過1800 萬註冊用戶。
CoinSwitch Kuber去年在Coinbase 風險投資部門Coinbase Ventures 和Andreessen Horowitz 領導的C 輪融資中籌集了2.6 億美元後，達到了“獨角獸”的地位。該公司還得到了紅杉、Paradigm、Ribbit 和Tiger Global 的支持。
這些行動是在印度繼續壓制加密貨幣空間之後採取的。
本月早些時候，執法局凍結了來自加密貨幣交易所WazirX 的大約810 萬美元的資金，聲稱該加密貨幣交易所促進了未具名金融科技公司的交易“購買加密資產，然後在國外洗錢”。
今年，政府還出台了兩項新法律，要求對與加密相關的未實現收益和交易徵收重稅。
在最近由加密貨幣交易所KuCoin 對2042 名印度加密貨幣投資者進行的一項調查中，33% 的受訪者表示，他們擔心模糊的政府法規可能會阻止潛在投資者使用加密貨幣。
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