印度的金融犯罪部門已經瞄準了該國的另一家加密貨幣公司。
據報導，執法局(ED) 指控印度最大的加密交易所之一CoinSwitch Kuber 違反了印度的外匯法。該機構還 調查 週四有五個CoinSwitch 地點。
一位不願透露姓名的發言人告訴路透社，金融監管機構 檢獲 財務文件，收集有關對外貿易的信息，並檢查其合規做法，所有這些都基於涉嫌的外匯違規行為。
首席執行官Ashish Singhal 表示，這不是一次突襲，也不是“洗錢”，而是對交易所如何運作、執行其了解你的客戶(KYC) 要求以及吸引新客戶的調查。
“他們與我們的大部分互動都是為了了解CoinSwitch 的功能，”Singhal 告訴路透社。他補充說，教育署“一直在與我們就以下方面進行接觸 [the] 我們的加密平台正常運行，我們正在與他們充分合作。 ”
7 月，Singhal 與印度出版物Business Standard 進行了交談， 說 該公司確保“加密貨幣交易在KYC 框架內”。
投資巨頭安德森霍洛維茨領投了一輪融資 的確 去年CoinSwitch 獨角獸地位。 CoinSwitch 也是 支持 紅杉資本印度和Coinbase Ventures 等。
ED 在印度交易所之後
這不是印度金融監管機構第一次打擊該國的加密行業。
8 月11 日，據報導ED 追踪了另一個加密貨幣交易所WazirX。該機構聲稱WazirX 已經發送了超過1.3 億美元的 未經授權 據《經濟時報》報導，向國際交易所提供資金。
該機構 宣布 一天后，由於涉嫌掠奪性貸款行為，它凍結了新加坡加密貨幣交易所Vauld 價值4640 萬美元的資產。
除了這些費用外，該國最近還通過了對加密貨幣產生的收入徵收30% 的稅。高額關稅導致包括WazirX、ZebPay 和CoinDCX 在內的各種交易所的交易量大幅下跌。
0X簡體中文版：印度金融監管機構調查CoinSwitch 辦公室：報告
