印度最大的加密交易所因涉嫌犯罪而成為金融犯罪當局的目標。值得注意的是，最近幾周有幾個平台因涉嫌違法而受到調查。
印度政府已經明確表示，近年來它並不是加密的忠實粉絲，這使得該行業的公司難以在該國開展業務。
與中國一樣，印度也曾禁止加密貨幣，但在當地最高法院決定審查商業上訴後移除。
2022 年8 月上旬，幣安在該國的經紀人之一Wazirx 見證了政府從銀行賬戶中凍結了4200 萬雷亞爾。換句話說，情況表明天氣對印度經紀人不利。
另一家印度加密貨幣交易所進入調查機構
根據TechCrunch 上週四（25 日）披露的信息，加密貨幣交易所CoinSwitch 是地方當局關注的新平台。
這是因為，印度的金融犯罪打擊機構在經紀公司開展了多項業務。為了觸發操作，該官員聲稱該平台違反了該國的外匯法。
除了警察突擊搜查辦公室外，調查機構還搜查了高管的家，並就涉嫌財務欺詐對他們進行了審訊。
這家印度機構認為，超過2 億美元可能是引發突襲的外匯違規行為的一部分。
對於CoinSwitch 聯合創始人Ashish Singhal 來說，在本週六（27 日）的一次爆發中，很明顯政府機構不知道如何對加密貨幣進行分類，交易所在本次調查中不存在洗錢的嫌疑。
“加密貨幣是一種新的資產類別。 處於早期階段，加密貨幣在世界大部分地區仍未明確分類。 現在，法律（在印度和其他地方）仍在評估加密貨幣是“商品”、“證券”、“貨幣”還是新事物。 這是一個進展中的工作。”
加密貨幣是一種新的資產類別。由於處於早期階段，加密貨幣在世界大部分地區尚未明確分類。
現在，法律（在印度和其他地方）仍在評估加密貨幣是否是“商品”、“證券”、“貨幣”或新事物。
這是一個進展中的工作。
— Ashish Singhal (@ashish343) 2022 年 8 月 27 日
“我們正在配合調查”
在公開說明中，聯合創始人還表示，由於它是印度最大的加密交易所，他與所有參與該業務的參與者進行了交談，以解釋公司的合規性。因此，印度市場上的每個人都清楚運營情況。
這樣，在調查結束後，CoinSwitch 正在全力配合班加羅爾當局的調查。
短短一個月內，印度最大的兩家加密貨幣交易所就遭到了措施的打擊，這表明這個亞洲國家的局勢可能再次變得微妙。
值得記住的是，CoinSwitch 是一家由風險投資巨頭美國基金Andreessen Horowitz (a16z) 投資的公司。
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